第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月20 日上午9:00 时 在公司会议室召开第七届董事会第十一次会议。本次会议通知于2026 年3 月9 日以专人 送达或电子邮件方式发出,会议由董事长鲁楚平先生召集。鲁楚平先生因公出差,以通讯 表决方式出席本次会议,会议由副董事长徐海明先生主持。会议应出席董事9 名,实际出 席董事9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场及通讯 表决相结合的方式召开,经与会董事认真审议,通过如下决议:
一、审议通过了《2025年度总裁工作报告》(该项议案经表决:同意票9票,反对票0 票,弃权票0票)。
二、审议通过了《2025年度董事会报告》(该项议案经表决:同意票9票,反对票0 票,弃权票0票)。
上。 《2025年度董事会报告》刊载于2026年3月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司现任独立董事张承宁先生、石静霞女士、张永德先生、陈良先生分别向董事会提 交了《独立董事2025年度述职报告》和《独立董事独立性自查报告》,报告期内因任期届 满离任的公司原独立董事刘奕华先生、侯予先生、郑馥丽女士亦分别向董事会提交了《独 立董事2025年度述职报告》。董事会对独立董事提交的自查报告进行评估并出具了《董事 会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司刊载于2026年3月24日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事2025年度述职报告》《董事会关 于独立董事独立性自查情况的专项意见》。公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述 职。
本报告尚需提交2025年年度股东会审议,并需经出席会议的股东所持有效表决权股份 总数的半数以上(含)通过。
三、审议通过了《2025年度财务报告》(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票, 弃权票0票)。
上。 《2025年度财务报告》刊载于2026年3月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
本报告尚需提交2025年年度股东会审议,并需经出席会议的股东所持有效表决权股份 总数的半数以上(含)通过。
四、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》(该项议案经表决:同意票9票,反 对票0票,弃权票0票)。
《2025年年度报告摘要》刊载于2026年3月24日《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,《2025年年度报告 全文》刊载于2026年3月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
本报告尚需提交2025年年度股东会审议,并需经出席会议的股东所持有效表决权股份 总数的半数以上(含)通过。
五、审议通过了《关于2025年度权益分派预案的议案》(该项议案经表决:同意票9 票,反对票0票,弃权票0票)。
公司2025年度权益分派预案为:以未来实施权益分派方案时股权登记日享有利润分配 权的股份总额为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.96元(含税),送红股0股(含 税),不以公积金转增股本。
如在权益分派预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司享有利润分配权 的股份总额由于股份回购、股票期权行权等原因发生变化的,公司将按每股分配比例不变 的原则,相应调整分红总额。同时公司董事会提请股东会授权董事会全权办理2025年度权 益分派事宜。
《关于2025年度权益分派预案的公告》刊载于2026年3月24日《中国证券报》《证券 时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议,并需经出席会议的股东所持有效表决权股份 总数的半数以上(含)通过。
六、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》(该项议案经表决:同意票9票, 反对票0票,弃权票0票)。
《2025 年度内部控制自我评价报告》刊载于2026 年3 月24 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。
七、审议通过了《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》(该项议案经表决: 同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。
《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》刊载于2026年3月24日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。
八、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(该项议 案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制, 有效调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性,提高企业经营管理效益,促进 公司的持续健康发展,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规 以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司拟定了《董事、高级管理人员薪酬管 理制度》。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》刊载于2026 年3 月24 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议,并需经出席会议的股东所持有效表决权股份 总数的半数以上(含)通过。上述制度经股东会审议通过后,公司原《董事、高级管理人 员薪酬与考核管理制度》《董事、高级管理人员薪酬与考核操作方案》即行废止。
九、审议了《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》(该项议案经表决: 同意票0票,反对票0票,弃权票0票)。
为规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理,公司制定了《董事、高级管理人员薪酬 管理制度》,该制度已经本次董事会审议通过,尚待提交公司股东会审议通过后方能生效。 根据《公司章程》、上述经董事会审议通过的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公 司制度规定,结合公司经营规模,并参照地区、行业薪酬水平等实际情况,公司制定了2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。
《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》刊载于2026年3月24日《中国 证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上。
公司全体董事对该议案回避表决,直接提交2025年年度股东会进行审议,并需经出席 会议的股东所持有效表决权股份总数的半数以上(含)通过。
十、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》(该项议案经表决:同意票9票, 反对票0票,弃权票0票)。
为满足全资子公司大洋电机(香港)有限公司(以下简称“大洋电机香港”)、控股 子公司珠海市伟高变频科技有限公司(以下简称“珠海伟高”)经营发展需要,保障其业 务顺利开展,根据实际经营计划及资金需求,公司拟为大洋电机香港、珠海伟高分别向银 行等金融机构申请的累计不超过等值美元2,400万、人民币3,000万元的授信额度提供担保。 实际担保金额、期限等具体条款将以与相关金融机构(债权人)最终签署的合同约定为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、公司《对外担 保管理办法》的有关规定,本次担保事项属于董事会权限范围,无需提交股东会审议。
《关于对子公司提供担保的公告》刊载于2026年3月24日《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
十一、审议通过了《关于提议召开2025年年度股东会的议案》(该项议案经表决:同 意票9票,反对票0票,弃权票0票)。
公司董事会定于2026年4月16日召开公司2025年年度股东会,审议董事会提交的有关 议案。
《关于召开2025 年年度股东会的通知》刊载于2026 年3 月24 日《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
特此公告。
董事会
2026 年3 月24 日