山东恒邦冶炼股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及公积金转增的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年度实现净利润312,410,766.01元，按照《公司章程》，2025年度利润分配方案如下：

（1）减本年度已分配股利161,877,786.47元，全部为2024年度利润分配已分配股利；

（2）按2025年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金31,241,076.60元；

（3）2025年度公司不计提任意盈余公积金；

（4）加母公司年初未分配利润4,381,823,674.93元，母公司可供分配净利润为4,501,115,577.87元；

（5）拟以公司截至2025年12月31日总股本1,429,970,408.00股为基数，向全体股东派发现金股利191,616,034.67元（含税），即向全体股东每10股派发现金股利约1.34元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润637,653,078.17元的比例为30.05%，剩余结转下一年度；

（6）公司不以资本公积金转增股本，不送红股。

三、现金分红方案的具体情况

（一）未触及其他风险警示情形

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红和股份回购注销总额为508,477,457.25元，占最近三个会计年度年均净利润的89.01%。公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

2025年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，是在公司2025年度实际经营情况以及积极回报股东的基础上提出的，符合公司确定的利润分配原则、股东长期回报规划，本次现金分红与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

四、备查文件

1.2025年度审计报告；

2.第九届董事会第三十八次会议决议；

3.第九届董事会审计委员会2025年度会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董事会2026年3月25日