002212证券简称：天融信公告编号：

2025-056天融信科技集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

一、会议召开情况天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2025年

月

日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年

月

日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事

名，实际出席会议董事

名。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况以

票同意，

票反对，

票弃权，审议并通过《关于公司“奋斗者”第二期员工持股计划预留份额分配的议案》。根据公司《“奋斗者”第二期员工持股计划》有关规定，公司确定以下预留份额分配方案：由不超过

名符合条件的参与对象认购预留份额

301.60万份，受让价格为

3.77元/股，与首次受让价格一致。具体内容详见公司于2025年

月

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于“奋斗者”第二期员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：

2025-057）。本议案业经公司于2025年

月

日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过。关联董事李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚飚先生因参与“奋斗者”第二期员工持股计划预留份额分配，对本议案回避表决。

三、备查文件

、公司第七届董事会第二十六次会议决议；

、公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议。特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日