深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2026 年3 月24 日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘 书的议案》,经董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任钟晓雷先生(简历 见附件)为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期 届满之日止。

钟晓雷先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行公 司董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验,其任职资格符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定。

钟晓雷先生的联系方式如下:

联系电话:0755-33356391

传真:0755-33356392

电子邮箱:xiaolei.zhong@fmscm.com

联系地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11 号汇通大厦11 楼

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十四日

附件:

钟晓雷,男,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南财经大学 管理学学士、会计学硕士研究生,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。2002 年7 月至2010 年12 月就职于新希望集团有限公司总部;2011 年1 月至2021 年6 月就职于新希望财务有限公司,历任营业部副总经理、计划财务 部总经理、资金管理部总经理、公司总裁助理;2021 年7 月至2025 年7 月就职 于新希望集团有限公司总部,历任资金管理部融资管理中心总经理、高级资金专 员。2025 年7 月起任本公司副总经理、财务总监,2025 年11 月起任本公司董事。

钟晓雷先生未持有公司股份;最近十二个月内在控股股东的关联方处担任职 务,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章 程》规定不得担任相关职务的情形,符合相关法律、法规和规定要求的任职条件; 不属于“失信被执行人”。