新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

新疆准东石油技术股份有限公司 第八届董事会第十三次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会,于2026 年3 月5 日 以电子邮件的方式发出召开第八届董事会第十三次(临时)会议的通知、会议议案及相关 材料。本次会议于2026 年3 月10 日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278 号科研生 产办公楼A 座515 会议室,以现场会议与通讯相结合方式召开。公司9 名董事全部出席 会议,其中董事林军、简伟、吕占民、张敏现场出席;董事周剑萍、靳其润,独立董事李 晓龙、刘红现、黑永刚通过腾讯会议方式参加。会议由公司董事长林军主持,公司高级管 理人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议了《关于终止向特定对象发行股票并撤回申请文件的议案》

本议案有表决权董事6 名,关联董事林军、周剑萍、靳其润回避表决。经表决:同意 6 票、反对0 票、弃权0 票,获得通过。

本议案在提交董事会前,已经2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司2026 年3 月12 日在指定信息披露媒体发布的《关于终止向特定 对象发行股票并撤回申请文件的公告》(公告编号:2026-011)。

(二)审议了《关于2025 年度高级管理人员薪酬考核兑现的议案》

本议案有表决权董事6 名,董事简伟、吕占民、张敏因2025 年度兼任公司高级管理 人员回避表决。经表决:同意6 票、反对0 票、弃权0 票,获得通过。

本议案在提交董事会前,已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据公司《薪酬管理制度(2024 年12 月)》规定,公司高级管理人员的基本工资、

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岗位工资、考核薪酬已按月结合所在岗位的管理指标考核发放;结合公司总经理(代表经 营班子)与董事长(代表董事会)签署的年度业绩合同,和公司安全生产情况,以及根据 《2025 年度业绩预告》披露的公司整体扣除后的营业收入、利润完成情况测算的高级管 理人员2025 年度综合得分,风险薪酬不予发放;预计公司实际完成的扣非净利润指标为 亏损,未达到董事会下达扣非净利润指标的85%,绩效年薪0 元、无业绩奖励。

公司高级管理人员2025 年度薪酬总额较2024 年度下降约20%,符合《上市公司治 理准则》的要求,即公司高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应,与公司经营业绩、个 人业绩相匹配,与公司可持续发展相协调。公司较上一会计年度亏损扩大,高级管理人员 平均绩效薪酬相应下降。

三、备查文件

1. 第八届董事会第十三次(临时)会议决议

2. 2026 年第一次独立董事专门会议决议

3. 董事会薪酬与考核委员会关于2025 年度高级管理人员薪酬考核情况的审查意见

本公告不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信 息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信 息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2026年3月11日