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证券代码：002204证券简称：大连重工公告编号：2026-006

大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2026年2月9日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2026年2月12日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表决回函9份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式，审议通过了《2026年度投资计划》。

公司2026年计划投资41,385.66万元，其中：

1.使用自有资金15,000万元对下属全资子公司大连华锐重工铸业有限公司（以下简称“铸业公司”）增资，用于扩充铸业公司生产能力。

2.固定资产计划投资合计26,385.66万元。包含数智化转型专项投资9,071万元，主要用于公司数智化转型规划部署的研发、营销、供应链、人力、财经等业务域相关IT系统建设等；其他固定资产投资17,314.66万元，主要覆盖制造数智化升级、技术改造、生产及其辅助设备设施保障、检测和电子设备购置、基础设施保障以及应急投资等。

上述第1项对外股权投资的具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司大连华锐重工铸业有限公司增资的公告》（公告编号：2026-007）。

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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董事会2026年2月13日