广州智光电气股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示1．本次股东大会无否决提案的情形。

．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月13日（星期一）下午14:50。

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月13日，上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年10月13日上午9:15至当日下午15:00。

2、会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路89号公司七楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计

名，代表公司有表决权的股份共

计211,035,824股，占公司有表决权股份总数的26.9624%。1．出席现场会议的股东及股东代理人根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计7名，代表公司有表决权的股份共199,039,471股，占公司有表决权股份总数的

25.4297%。上述股份的所有人为截至2025年9月30日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

2．参加网络投票的股东根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计665名，代表公司有表决权的股份共计11,996,353股，占公司有表决权股份总数的1.5327%。上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。3．参加本次会议的中小投资者股东在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计668名，代表公司有表决权的股份共计29,813,846股，占公司有表决权股份总数的

3.8091%。会议由公司副董事长芮冬阳先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议议案的表决结果如下：

提案1.00关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意204,866,185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0765％；反对6,054,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.8691％；弃权114,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0544％。

表决结果：通过。中小股东总表决情况：

同意23,644,207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.3061％；反对6,054,739股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.3085％；弃权114,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3854％。提案2.00关于修订《股东会议事规则》的议案总表决情况：

同意204,843,185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.0656％；反对6,062,639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8728％；弃权130,000股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0616％。

表决结果：通过。中小股东总表决情况：

同意23,621,207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.2290％；反对6,062,639股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.3350％；弃权130,000股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4360％。提案

3.00关于修订《董事会议事规则》的议案总表决情况：

同意204,825,285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.0571％；反对6,083,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8825％；弃权127,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0604％。表决结果：通过。中小股东总表决情况：

同意23,603,307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.1689％；反对6,083,139股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的20.4037％；弃权127,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4273％。提案

4.00关于修订《独立董事制度》的议案总表决情况：

同意204,838,885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.0636％；反对6,062,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8727％；弃权134,600股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0638％。表决结果：通过。中小股东总表决情况：

同意23,616,907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.2146％；反对6,062,339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.3340％；弃权134,600股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4515％。提案

5.00关于补选公司董事的议案总表决情况：

同意207,741,311股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4389％；反对3,160,913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4978％；弃权133,600股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0633％。

表决结果：通过。

中小股东总表决情况：

同意26,519,333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.9497％；反对3,160,913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.6022％；弃权133,600股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4481％。

三、律师出具的法律意见1．律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所；

．见证律师：王学琛律师、潘学谦律师；3．结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

．公司2025年第二次临时股东大会决议；2．北京市康达（广州）律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会2025年10月14日