湖南黄金股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十七次会议于2026 年3 月23 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2026 年3 月19 日通过 电子邮件方式送达给所有董事和高管。会议应参与表决董事6 人,实际表决董事 6 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法 有效。经与会董事认真审议,会议以传真表决方式通过了以下议案:

一、以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对控股子公司增资 的议案》。

为满足控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司(以下简称中南锑钨) 的经营发展需要,同意公司使用自有资金向中南锑钨增资18,403.26 万元人民币。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份 有限公司关于对控股子公司增资的公告》(公告编号:临2026-20)。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董事会

2026 年3 月23 日