公告编号：2025-047证券代码：400130 证券简称：新光3 主办券商：国都证券
新光圆成股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为2026年第一次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
义乌香格里拉酒店37楼会议室
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2026年1月21日15:00。
2、网络投票起止时间：2026年1月19日15:00—2026年1月21日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 |
| 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 400130 新光3 2026年1月15日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排（如有）。
公告编号：2025-047本公司将聘请律师事务所见证律师出具法律意见书。
二、会议审议事项
填写说明（本部分红色文字均为帮助说明文字，在PDF中会自动隐藏）1.“议案编号”：议案编号无需手动添加，可在完成议案名称等内容填写后，右键点击任意一个议案编号单元格，选择“更新序号”即可自动编号。2.“整体表决议案”：通过浮动窗体“插入行”或“表格”-“在上方/下方插入”添加；3.“非累积投票议案”中的“逐项表决议案”：点击在“非累积投票议案”下的“逐项表决议案主议案行”，通过“表格”-“添加-非累积投票议案逐项表决组”添加议案；4.“累积投票议案：其他”中的“逐项表决议案”：点击在“累计投票议案：其他”下的“逐项表决议案主议案行”，通过“表格”-“添加-累积投票议案逐项表决组”添加议案。
议案编号 议案名称
投票股东类型
普通股股东非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00
《关于修订<股东会议事规则>的议案》
√
3.00
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
√
4.00
《关于取消部分董事会专门委员会并废止相关工作条例的议案》
√
5.00
《关于废止<监事会议事规则>及取消监事岗位的议案》
√
6.00 《关于转让债权的议案》 √
7.00
《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
√
上述待审议议案1.00——4.00经公司第四届董事会第六十一次会议审议通
过，议案5.00经公司第四届监事会第三十九次会议审议通过，其余待审议案经公司第四届董事会第六十三次会议审议通过，详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2026年1月16日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30
（三）登记地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路新光圆成董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：0555—3506900；传真：0555—3506930；电子
邮箱：dsh@masfy.com
（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费自理
五、备查文件
公司第四届董事会第六十三次会议决议
新光圆成股份有限公司董事会
2025年12月30日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席新光圆成股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
表决指示：
| 提案编码 | 提案名称 |
| 备注 | 同意 |
| 反对 | 弃权 |
该列打勾的栏目可以投票
1.00
《关于修订
公司章程
| > |
的议案》
√
2.00
《关于修订
| < |
股东会议事规则
的议案》
√
3.00
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
√
4.00
《关于取消部分董事会专门委员会并废止相关工作条例的议案》
√
5.00
《关于废止<监事会议事规则>及取消监事岗位的议案》
√
6.00
《关于转让债权的议案》
√
7.00
《关于续聘
年度会计师事务所的议案》
√
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决(如委托人本选项不作选择，则视为受托人可以按自己的意思表决)：
是□ 否□
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
委托人签名： 委托人身份证号码：
公告编号：2025-047受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
注：1、持股数系以股东的名义登记并授权其代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或
盖章，并加盖单位公章。
3、如股东会有临时提案，受托人有权按自己的意愿对股东会临时提案以投票方式(赞
成、反对、弃权)进行表决。