广宇集团股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

广宇集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”或“广宇集团”)第八届董事会 第四次会议通知于2026年3月16日以书面送达的方式发出,会议于2026年3月20 日在公司会议室召开,会议由董事长王轶磊先生主持,应参加会议董事9人,实 到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决的方式,审议并通过了《关于控股子公司股权转让的议 案》。同意:(1)舟山龙宇商业投资有限公司按照实缴注册资本金1:1的价格即 17386万元转让其全资子公司舟山聚龙房产有限公司100%的股权给上海瑞龙投资 管理有限公司;(2)舟山龙宇商业投资有限公司按照实缴注册资本金1:1的价格 即17453万元转让其全资子公司舟山观宇房产有限公司100%的股权给广宇集团。

本次股权转让事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组,在董事会审议通过后即可实施。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限 公司关于控股子公司股权转让的公告》(2026-004号)。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2026年3月24日