证券代码：002111证券简称：威海广泰公告编号：2026-009债券代码：127095债券简称：广泰转债
威海广泰空港设备股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（
）现场会议时间：
2026年
月
日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月07日9:15至15:00的任意时间。
、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月01日
7、出席对象：
（
）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街
号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
2、上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，详细内容请参见公司2026年3月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2026-008）。
3、上述议案为特别表决事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、会议登记等事项
、登记方式：
（
）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（
）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（
）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（
）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年
月
日下午
点前送达或传真至公司，不接受电话登记。
、登记时间：
2026年
月
日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街
号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；
、会议联系方式：
会议联系人：鞠衍巍电话号码：
0631-3953335
传真号码：0631-3953503电子邮箱：002111@guangtai.com.cn地址：山东省威海市环翠区黄河街16号邮编：264200相关费用：参会人员的食宿及交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
、提议召开本次股东会的第八届董事会第九次会议决议。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2026年03月20日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362111”，投票简称为“广泰投票”。2．填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年04月07日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月07日，9:15—15:00。2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
威海广泰空港设备股份有限公司2026年第一次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席威海广泰空港设备股份有限公司于2026年04月07日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | |||
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：
受托人：受托人身份证号码：
签发日期：委托有效期：