福建三钢闽光股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会 第二次会议于2026 年3 月24 日上午以通讯方式召开,本次会议 由公司董事长刘梅萱先生召集,会议通知于2026 年3 月17 日以 专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人 员。应参加会议董事9 人(发出表决票9 张),实际参加会议董 事9 人(收回有效表决票9 张)。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。表决结 果为:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
经公司第九届董事会提名委员会推荐,并经公司总经理潘建 洲先生提名,聘任陈杞榕先生为公司副总经理,任期自本次董事 会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于聘任公司副总经理的公告》。
二、审议通过了《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议 案》。表决结果为:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司 的实际情况,公司修订了《会计师事务所选聘制度》,在公司董 事会审议通过本议案后,正式生效施行,现行的《福建三钢闽光 股份有限公司会计师事务所选聘制度》同时废止。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于修改<会计师事务所选聘制度>的公告》。
《福建三钢闽光股份有限公司会计师事务所选聘制度(2026 年修订)》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过了《关于修改<可持续发展(ESG)管理制度> 的议案》。表决结果为:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司 的实际情况,公司修订了《可持续发展(ESG)管理制度》,在公 司董事会审议通过本议案后,正式生效施行,现行的《福建三钢 闽光股份有限公司可持续发展(ESG)管理制度》同时废止。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于修改<可持续发展(ESG)管理制度>的公告》。
《福建三钢闽光股份有限公司可持续发展(ESG)管理制度 (2026 年修订)》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过了《关于重新制定<外部信息报送和使用管理 制度>的议案》。表决结果为:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司 的实际情况,公司重新制定《外部信息报送和使用管理制度(2026 年制定)》,在公司董事会审议通过本议案后,正式生效施行,现 行的《福建三钢闽光股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》 同时废止。
《外部信息报送和使用管理制度(2026 年制定)》全文详见 公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过了《关于重新制定<信息披露事务管理制度> 的议案》。表决结果为:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司 的实际情况,公司重新制定《信息披露事务管理制度(2026 年 制定)》,在公司董事会审议通过本议案后,正式生效施行,现行
的《福建三钢闽光股份有限公司信息披露事务管理制度》同时废 止。
《信息披露事务管理制度(2026 年制定)》全文详见公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过了《关于重新制定<重大信息内部报告制度> 的议案》。表决结果为:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司 的实际情况,公司重新制定《重大信息内部报告制度(2026 年 制定)》,在公司董事会审议通过本议案后,正式生效施行,现行 的《福建三钢闽光股份有限公司重大信息内部报告制度》同时废 止。
《重大信息内部报告制度(2026 年制定)》全文详见公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过了《关于重新制定<内部问责制度>的议案》。 表决结果为:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司 的实际情况,公司重新制定《内部问责制度(2026 年制定)》, 在公司董事会审议通过本议案后,正式生效施行,现行的《福建 三钢闽光股份有限公司内部问责制度》同时废止。
《内部问责制度(2026 年制定)》全文详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过了《关于重新制定<社会责任制度>的议案》。 表决结果为:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司 的实际情况,公司重新制定《社会责任制度(2026 年制定)》, 在公司董事会审议通过本议案后,正式生效施行,现行的《福建 三钢闽光股份有限公司社会责任制度》同时废止。
《社会责任制度(2026 年制定)》全文详见公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
九、审议通过了《关于重新制定<投资者关系管理制度>的议 案》。表决结果为:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司 的实际情况,公司重新制定《投资者关系管理制度(2026 年制 定)》,在公司董事会审议通过本议案后,正式生效施行,现行的 《福建三钢闽光股份有限公司投资者关系管理制度》同时废止。
《投资者关系管理制度(2026 年制定)》全文详见公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2026 年3 月24 日