深圳信隆健康产业发展股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称:公司)第八届董事会第二次会议通知于

2026 年3 月6 日以书面及电子邮件的方式发出,会议于2026 年3 月17 日在公司办公楼A 栋2

楼会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事11 名,实际出席董事11 名。会议由董事

长廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了下列决议:

(一)审议《关于2026 年继续开展远期外汇交易的议案》

表决结果: 11 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

决议:全体董事经投票表决,审议通过《关于2026 年继续开展远期外汇交易的议案》。

董事会同意公司自董事会审议通过之日起12 个月内,以境内外商业银行作为交易对手方,

进行合计不超过1,500 万美元的远期结售汇业务。并依公司《远期外汇交易业务内部控制制度》

的规定落实实施。

《关于2026 年度继续开展远期外汇交易的公告》(公告编号:2026-004)与本公告同日刊

登于公司指定的媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与《证券时报》。

(二)审议《关于2026 年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》

表决结果: 11 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

决议:全体董事经投票表决,审议通过《关于2026 年度为天津信隆实业有限公司向银行

申请融资额度提供续保的议案》。

天津信隆实业有限公司系公司下属全资子公司,公司全体董事同意公司为天津信隆实业有

限公司2026 年度分别向九家银行(台湾土地银行、建设银行、民生银行、兴业银行、永丰银

行、招商银行、上海商业储蓄银行、北京银行、渤海银行)续签或申请总计人民币26,000 万

元的融资额度,提供融资额度100%的公司连带责任保证。

截至2025 年12 月31 日,未经审计的天津信隆资产负债率为68.28%,根据深圳证券交易

所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本议案由全体董事过半数审议通过,并经出

席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议,无需提交股东会审议。公司授权董事长廖

学金先生代表公司与上列各家银行签订《最高额保证合同》等合同及其相关文件。

担保内容详见刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与《证券时报》

的《2026 年为天津信隆提供担保的公告》(公告编号:2026-005)。

(三)审议《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

表决结果: 11 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

修订后的公司《董事、高级管理人员薪酬制度》全文刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

2026 年3 月19 日