广东鸿图科技股份有限公司第八届董事会第六十四次会议决议公告

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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六十四次会议通知于2025年

月

日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会议于2025年11月27日以通讯表决方式召开，会议应出席（参与表决）董事8人，实际出席董事

人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：

一、审议通过了《关于聘用2025年度审计机构暨变更会计师事务所的议案》。具体内容详见公司2025年11月29日刊登于巨潮资讯网的《关于聘用2025年度审计机构暨变更会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，并同意提交公司董事会审议。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬考核结果及分配方案的议案》。本议案经由董事会薪酬与考核委员会审查，同意提交董事会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事廖坚、宋选鹏作为考核对象对本议案回避表决。

三、审议通过了《关于2021-2023年任期制高级管理人员薪酬考核结果及分配方案的议案》。

本议案经由董事会薪酬与考核委员会审查，同意提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事廖坚、宋选鹏作为考核对象对本议案回避表决。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会二〇二五年十一月二十九日