孚日集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

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孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2025年

月

日以书面、传真和电子邮件方式发出，2025年

月

日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共

人，实际参加表决董事

人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以

票赞同、

票反对、

票弃权的表决结果通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

为了提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常营运的情况下，同意公司对暂时闲置资金进行现金管理，资金使用额度不超过人民币

亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限不超过

个月。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限为自董事会审议通过之日起

个月内有效。

二、备查文件

、董事会决议特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2025年

月

日