公告编号：2025-075证券代码：400072 证券简称：众和3 主办券商：金圆统一证券

福建众和股份有限公司2025年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月4日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会现场会议于北京市丰台区南四环西路188号十六区19幢11层会议室召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长熊为民先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共6人，持有表决权的股份总数1,020,266,699股，占公司有表决权股份总数的44.7984%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共6人，持有表决权的股份总数1,020,266,699股，占公司有表决权股份总数的44.7984%。

（三）公司董事、监事出席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

上述议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司申请银行贷款的公告》公告编号：（2025-055）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,019,860,205股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9602%；反对股数406,494股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0398%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：王婷律师、史成成律师

（三）结论性意见

定；本次股东大会的召集人、出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合相关法律、法规和规范性文件的规定，表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《福建众和股份有限公司2025年第五次临时股东会决议》；

2.《北京海润天睿律师事务所关于福建众和股份有限公司2025年第五次临时股东会之法律意见书》。

福建众和股份有限公司

董事会2025年9月4日