董事会公告

股票代码:002048

股票简称:宁波华翔

宁波华翔电子股份有限公司 2022 年员工持股计划第三次持有人会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)2022年员工持股计划第三次持有 人会议于2026年3月3日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年2月23日以邮件 或传真等书面方式送达至全体持有人。会议由持股计划管委会委员周丹红女士召集并 主持,应出席本次会议的持有人70人(不含预留部分及预留份额代为持有人),实际 出席持有人70人,代表2022年员工持股计划份额6,642,151份,占本次员工持股计划总 份额的60.66%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2022年员工持股计划的有 关规定。

参与公司2022年员工持股计划的董事韩铭扬先生自愿放弃其在持有人会议的提 案权、表决权,并承诺不担任管理委员会任何职务。上述持有人代表员工持股计划份 额144,526份,未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此出席本次会议的有效表决 份额总数为6,497,625份。

经出席会议的持有人审议,通过了如下议案:

一、审议通过《关于改选公司2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

金烨民先生、赖海维女士因离职,不再是本次持股计划持有人,根据公司《2022 年员工持股计划(草案)》和《2022年员工持股计划管理办法》相关规定,不再担任 本次持股计划管理会委员之职,本次大会同意改选孙润尧先生、孔晔女士为本次持股 计划管理会委员,任期与2022年员工持股计划存续期一致。孙润尧先生、孔晔女士非 持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员,亦与前述主 体不存在关联关系。

董事会公告

表决结果:同意6,497,625份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%;反对0份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%;弃权0份,占 出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

同日,公司召开2022年员工持股计划管理委员会第三次会议,选举孙润尧先生为 2022年员工持股计划管理委员会主任委员,任期与2022年员工持股计划存续期一致。

二、审议通过《关于终止2022 年员工持股计划的议案》

鉴于当前公司经营所面临的内外部环境与公司制定2022年员工持股计划之时发 生了较大变化,根据2025年年度业绩预测公司已不具备达成员工持股计划的解锁条件, 为了更好地维护公司、股东和员工的利益,经慎重考虑,公司决定提前终止2022年员 工持股计划。根据公司《2022年员工持股计划(草案)》和《2022年员工持股计划管 理办法》规定,由管理委员会择机出售本持股计划所持有的全部标的股票,按规定进 行本员工持股计划的清算和财产分配。

表决结果:同意6,497,625份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%;反对0份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%;弃权0份,占 出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2026 年3 月5 日