丽江玉龙旅游股份有限公司第七届董事会第四十三次会议决议公告

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十三次会议于2025年12月16日在丽江和府洲际度假酒店会议室召开。公司已于2025年12月9日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由和献中董事长主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

公司2025年第一次临时股东会选举姬少光为公司独立董事，接替盘莉红的独立董事职务，盘莉红已卸任公司独立董事及专门委员会等所有职务，公司董事会专门委员会成员做相应调整，调整后的董事会专门委员会成员构成如下：

（1）战略委员会

主任委员：董事长和献中

委员：独立董事杨济云、董事张松山、段云燕、吴灿英、刘晓华、彭云辉

（2）提名委员会

主任委员：独立董事杨济云

委员：独立董事李红斌、姬少光、董事和献中、张松山

（3）审计委员会

主任委员：独立董事李红斌

委员：独立董事刘星、姬少光、董事张海安、吴灿英

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：独立董事刘星

委员：独立董事杨济云、姬少光、董事张松山、段云燕

董事会专门委员会成员的任期与其董事的任期一致。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2025年12月17日