股票代码：002033股票简称：丽江股份公告编号：2025035

丽江玉龙旅游股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况：公司董事会于2025年11月26日分别在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

2、召集人：公司董事会

3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式

4、召开时间：

现场会议召开时间：2025年12月16日下午15:00

网络投票时间为：2025年12月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号丽江和府洲际度假酒店会议室

6、主持人：董事长和献中先生

7、出席情况：

（2）公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员，以及北京大成（昆明）律师事务所黄松、邓玉杰、杨金晶律师出席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东181人，代表股份252,047,940股，占公司有表决权股份总数的45.8694%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份248,533,635股，占公司有表决权股份总数的45.2298%。

通过网络投票的股东176人，代表股份3,514,305股，占公司有表决权股份总数的0.6396%。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东177人，代表股份3,529,305股，占公司有表决权股份总数的0.6423%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份15,000股，占公司有表决权股份总数的0.0027%。

通过网络投票的中小股东176人，代表股份3,514,305股，占公司有表决权股份总数的0.6396%。

提案1.00关于取消监事会并修订《公司章程》的议案总表决情况：

同意249,980,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1797%；反对2,013,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7988%；弃权54,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215%。中小股东总表决情况：

同意1,461,865股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

41.4208%；反对2,013,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

三、律师见证意见北京大成(昆明)律师事务所黄松、邓玉杰、杨金晶律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1、丽江玉龙旅游股份有限公司2025年第一次临时股东会决议

2、北京大成（昆明）律师事务所关于公司2025年第一次临时股东会的法律意见书

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2025年12月17日