苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于2026 年3 月6 日以电子邮件方式发出会议通知,2026 年3 月11 日在本公司会议室召开。本次 会议以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事8 人,实际出席会议董事8 人,其中现场出席董事3 人,以通讯表决方式出席董事5 人、委托出席董事0 人。董事任峻先生、关成华 先生、贾红刚先生、曹志坚先生、张康阳先生因工作原因以通讯表决方式参加了 本次会议。

本次会议由董事长任峻先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议,会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于2026 年度日 常关联交易预计的议案》,关联董事张康阳先生予以回避表决,该议案需提交公 司2026 年第二次临时股东会审议。

公司独立董事召开了2026 年度独立董事专门会议第二次会议审议通过本议 案内容。

具体内容详见2026-017 号《关于2026 年度日常关联交易预计的公告》。

2、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司与阿里 巴巴集团2026 年度日常关联交易预计的议案》,该议案需提交公司2026 年第二 次临时股东会审议。

公司独立董事召开了2026 年度独立董事专门会议第二次会议审议通过本议

案内容。

具体内容详见2026-018 号《关于公司与阿里巴巴集团2026 年度日常关联交 易预计的公告》。

3、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于子公司为母 公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》,该议案需提交公司2026 年 第二次临时股东会审议。

(1)为增强公司及其分支机构的融资能力以及履约能力,并进一步降低融 资成本、优化合作条款,董事会同意公司下属子公司对母公司与金融机构申请综 合授信、融资业务以及采购等合同履约提供最高额为人民币180 亿元的担保额度, 额度在下一次股东会审议通过新的担保额度前有效。

(2)为满足公司子公司业务开展的需要,董事会同意公司子公司对子公司 与金融机构申请综合授信、融资业务以及采购等合同履约提供最高额为人民币 30 亿元的担保额度,额度在下一次股东会审议通过新的担保额度前有效。

公司董事会提请股东会审议同意授权管理层办理子公司为母公司提供担保、 子公司为子公司提供担保相关事宜。

4、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司及子公 司申请借款的议案》,该议案需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

依据公司《重大投资及财务决策制度》,为加强公司借款额度管理,公司及 子公司计划向银行等金融机构申请借款,借款额度预计不超过320 亿元。业务 类型包括在银行等金融机构的各类贷款、贴现等融资业务,融资业务按照是否有 相关增信措施分为信用类贷款及抵质押贷款。

公司及子公司向银行等金融机构申请借款将有利于公司业务发展及持续增 强市场竞争力,符合公司的业务发展规划,不存在损害公司、股东利益的情形。

公司董事会提请股东会授权公司管理层办理前述融资事宜及融资项下的相 关增信措施手续,授权公司法定代表人签署有关银行合同及文件规定的所有登记、 备案和资料提供等事宜。融资额度在下一次股东会审议通过新的借款额度前均可 循环使用。

5、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<重大投 资及财务决策制度(2018 年5 月)>的议案》,该议案需提交公司2026 年第二次 临时股东会审议。

网。 修订后《重大投资及财务决策制度(2026 年3 月修订)》全文详见巨潮资讯

6、逐项审议通过了《关于修订或废止公司部分规章制度的议案》。

为提高公司治理水平,进一步完善公司治理制度,根据《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规章、规范性文件和《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司对《选聘 会计师事务所专项制度(2023 年10 月)》《内部审计制度(2019 年3 月)》《总裁 工作细则(2017 年3 月)》《对外提供财务资助管理制度(2013 年12 月)》《投资 理财管理制度(2013 年3 月)》《风险投资管理制度(2013 年3 月)》《年报信息 披露重大差错责任追究制度(2010 年2 月)》7 项规章制度进行修订,修订后的 规章制度全文详见巨潮资讯网,同时废止《审计委员会年报工作规则(2014 年9 月)》《独立董事年报工作制度(2014 年9 月)》两项制度。

本次修订或废止规章制度之子议案及董事会逐项表决详情如下:

6.1、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<选聘 会计师事务所专项制度(2023 年10 月)>的议案》。

公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过《关于修订<选聘会计 师事务所专项制度(2023 年10 月)>的议案》,同意提交董事会审议。

6.2、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<内部 审计制度(2019 年3 月)>的议案》。

公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过《关于修订<内部审计 制度(2019 年3 月)>的议案》,同意提交董事会审议。

6.3、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<总裁 工作细则(2017 年3 月)>的议案》。

6.4、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<对外

提供财务资助管理制度(2013 年12 月)>的议案》。

6.5、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<投资 理财管理制度(2013 年3 月)>的议案》。

6.6、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<风险 投资管理制度( \((2013 年 3 月,>的议案》\)

6.7、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<年报 信息披露重大差错责任追究制度(2010 年2 月)>的议案》。

6.8、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于废止<审计 委员会年报工作规则(2014 年9 月)>的议案》。

6.9、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于废止<独立 董事年报工作制度(2014 年9 月)>的议案》。

7、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<董事、 高级管理人员离职管理制度>的议案》。

《董事、高级管理人员离职管理制度(2026 年3 月)》全文详见巨潮资讯网。

8、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2026 年 第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见2026-019 号《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2026 年3 月12 日