世荣兆业(002016)_公司公告_世荣兆业：关于召开2026年第一次临时股东会的通知_公司公告

证券代码：002016证券简称：世荣兆业公告编号：2026-008

广东世荣兆业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

、股东会届次：

2026年第一次临时股东会

、股东会的召集人：董事会

、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

、会议时间：

（

）现场会议时间：

2026年

月

日14:30（

）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

月

日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年

月

日9:15至15:00的任意时间。

、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

、会议的股权登记日：

2026年

月

日

、出席对象：

（

）凡于2026年

月

日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

（

）公司董事和高级管理人员；（

）见证律师；（

）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

、会议地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道

号

区

号楼公司五楼

会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（22）
2.01	本次发行证券的种类	非累积投票提案	√
2.02	发行数量	非累积投票提案	√
2.03	发行规模	非累积投票提案	√
2.04	票面金额和发行价格	非累积投票提案	√
2.05	债券期限	非累积投票提案	√
2.06	债券利率	非累积投票提案	√
2.07	还本付息的期限及方式	非累积投票提案	√
2.08	转股期限	非累积投票提案	√
2.09	转股价格的确定及其调整	非累积投票提案	√
2.10	转股价格修正条款	非累积投票提案	√
2.11	转股股数方式确定	非累积投票提案	√
2.12	赎回条款	非累积投票提案	√
2.13	回售条款	非累积投票提案	√
2.14	转股年度有关股利的归属	非累积投票提案	√
2.15	发行方式及发行对象	非累积投票提案	√
2.16	锁定期安排	非累积投票提案	√
2.17	本次募集资金用途	非累积投票提案	√
2.18	募集资金存管	非累积投票提案	√
2.19	债券持有人会议相关事项	非累积投票提案	√
2.20	担保事项	非累积投票提案	√
2.21	评级事项	非累积投票提案	√
2.22	本次发行决议的有效期	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司向特定对象发行可转换公司债	非累积投票提案	√

	券的预案的议案》
4.00	《关于公司向特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司向特定对象发行可转换公司债券<募集资金运用可行性分析报告>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2025-2027年）>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√

2、议案审议及披露情况上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议及第八届董事会第二十五次会议审议通过，以上议案的内容详见2025年12月23日、2026年3月26日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。

3、其他说明议案12涉及关联交易事项，关联股东将对本议案回避表决。议案2需逐项表决；议案1-10需以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记事项

、登记方式：

①法人股东持法人证明书、股东账户卡（如有）、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

②个人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

、登记时间：

2026年

月

日（上午9:30-11:30，下午2:30-5:30）。

、登记地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道

号

区

号楼公司证券部。

（二）其他事项

、参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。

、本公司联系方式联系人：蒋凛、郭键娴联系电话：

0756-5888899传真：

0756-5888882联系地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道

号

区

号楼公司证券部邮政编码：

519180

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十四次会议决议

2、公司第八届董事会第二十五次会议决议

3、其他备查文件

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会二〇二六年三月二十六日

附件一：参加网络投票的具体操作流程附件二：

2026年第一次临时股东会授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

、投票代码为362016，投票简称为“世荣投票”。

、填报表决意见或选举票数本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

、股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

、投票时间：

2026年

月

日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

、互联网投票系统开始投票的时间为：

2026年

月

日上午9:15，结束时间为：

2026年

月

日下午3:00。

、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致广东世荣兆业股份有限公司：

兹全权委托先生（女士），代表我单位（本人）出席广东世荣兆业股份有限公司2026年第一次临时股东会并代为行使表决权，我单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（22）
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行数量	√
2.03	发行规模	√
2.04	票面金额和发行价格	√
2.05	债券期限	√
2.06	债券利率	√
2.07	还本付息的期限及方式	√
2.08	转股期限	√
2.09	转股价格的确定及其调整	√
2.10	转股价格修正条款	√
2.11	转股股数方式确定	√
2.12	赎回条款	√
2.13	回售条款	√
2.14	转股年度有关股利的归属	√

2.15	发行方式及发行对象	√
2.16	锁定期安排	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金存管	√
2.19	债券持有人会议相关事项	√
2.20	担保事项	√
2.21	评级事项	√
2.22	本次发行决议的有效期	√
3.00	《关于公司向特定对象发行可转换公司债券的预案的议案》	√
4.00	《关于公司向特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司向特定对象发行可转换公司债券<募集资金运用可行性分析报告>的议案》	√
6.00	《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
7.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
8.00	《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2025-2027年）>的议案》	√
9.00	《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
10.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》	√
11.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
12.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√

注：对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称（签章）：受托人（签名）：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人股东账号：委托人持股性质：

委托人持股数：委托日期：年月日委托书有效期限：年月日至年月日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

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