招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第四届董事会2026年第一次临时会议决议公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年第一次临时会议通知于2026年

月

日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026年2月6日，会议以通讯方式举行。会议应到董事

人，实到董事

人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<估值提升计划>的议案》。

具体内容详见公司今日披露的《关于估值提升计划的公告》。特此公告。

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董事会二〇二六年二月七日