/

证券代码：001696证券简称：宗申动力公告编号：2025-51

重庆宗申动力机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1．本次股东大会没有增加、否决或变更提案；2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况1．召开时间：2025年9月10日（星期三）现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）下午14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2025年9月10日上午9:15）至投票结束时间（2025年9月10日下午15:00）的任意时间。

2．召开地点：宗申工业园办公大楼一楼会议室

3．召集人：公司董事会

4．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5．主持人：董事长左宗申先生

6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7．出席本次会议的股东及股东代理人共834名，代表股份426,271,614股，占公司有表决权股份总数的37.2281％，其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计2人，代表股份416,637,114股，占公司有表决权股份总数的36.3867％；参与网络投票的股东共计832人，代表股份9,634,500股，占公司有表决权股份总数的0.8414％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东832人，代表股份9,634,500股，占公司有表决权股份总数的0.8414％。其中：通过现场投票

/

的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东832人，代表股份9,634,500股，占公司有表决权股份总数的0.8414％。8．出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

1．审议并通过了《关于董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》；

1.01关于选举左宗申先生为第十二届董事会非独立董事的议案；全体股东表决情况：同意423,907,999股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4455％；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意7,270,885股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的75.4672％。

表决结果：左宗申先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

1.02关于选举胡显源先生为第十二届董事会非独立董事的议案；全体股东表决情况：同意423,773,583股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4140％；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意7,136,469股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的74.0720％。

表决结果：胡显源先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

1.03关于选举李耀先生为第十二届董事会非独立董事的议案；全体股东表决情况：同意423,777,588股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4149％；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意7,140,474股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的74.1136％。

表决结果：李耀先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

1.04关于选举黄培国先生为第十二届董事会非独立董事的议案；

/

全体股东表决情况：同意423,776,165股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4146％；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意7,139,051股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的74.0988％。

表决结果：黄培国先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

1.05关于选举王大英女士为第十二届董事会非独立董事的议案；

全体股东表决情况：同意423,574,358股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3672％；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意6,937,244股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的72.0042％。

表决结果：王大英女士当选为公司第十二届董事会非独立董事。

2．审议并通过了《关于董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》；

2.01关于选举郑亚光先生为第十二届董事会独立董事的议案；

全体股东表决情况：同意423,599,166股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3731％；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意6,962,052股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的72.2617％。

表决结果：郑亚光先生当选为公司第十二届董事会独立董事。

2.02关于选举易继明先生为第十二届董事会独立董事的议案；

全体股东表决情况：同意423,632,705股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3809％；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意6,995,591股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的72.6098％。

表决结果：易继明先生当选为公司第十二届董事会独立董事。

2.03关于选举贾滨先生为第十二届董事会独立董事的议案；

全体股东表决情况：同意423,584,199股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3696％；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意6,947,085股，

/

占出席会议中小股东有效表决权股份总数的72.1063％。表决结果：贾滨先生当选为公司第十二届董事会独立董事。3．审议并通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；全体股东表决结果是：同意425,482,476股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8149％；反对691,158股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1621％；弃权97,980股（其中，因未投票默认弃权21,680股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0230％。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意8,845,362股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.8092％；反对691,158股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.1738％；弃权97,980股（其中，因未投票默认弃权21,680股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0170％。

4．审议并通过了《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》；

全体股东表决结果是：同意421,737,969股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9364％；反对4,439,665股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0415％；弃权93,980股（其中，因未投票默认弃权25,480股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0220％。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5,100,855股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的52.9436％；反对4,439,665股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.0809％；弃权93,980股（其中，因未投票默认弃权25,480股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9755％。

5．审议并通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

全体股东表决结果是：同意421,715,369股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9311％；反对4,457,165股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0456％；弃权99,080股（其中，因未投票默认弃权30,580股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0232％。

/

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5,078,255股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的52.7091％；反对4,457,165股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.2625％；弃权99,080股（其中，因未投票默认弃权30,580股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0284％。

6．审议并通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；

全体股东表决结果是：同意421,786,269股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9478％；反对4,389,365股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0297％；弃权95,980股（其中，因未投票默认弃权26,480股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0225％。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5,149,155股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的53.4450％；反对4,389,365股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.5588％；弃权95,980股（其中，因未投票默认弃权26,480股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9962％。

7．审议并通过了《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》；

全体股东表决结果是：同意421,724,169股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9332％；反对4,438,565股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0413％；弃权108,880股（其中，因未投票默认弃权25,480股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0255％。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5,087,055股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的52.8004％；反对4,438,565股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.0695％；弃权108,880股（其中，因未投票默认弃权25,480股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1301％。

8．审议并通过了《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》；

全体股东表决结果是：同意421,722,469股，占出席会议有效表决权股份总

/

数的98.9328％；反对4,451,765股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0443％；弃权97,380股（其中，因未投票默认弃权25,480股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0228％。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5,085,355股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的52.7828％；反对4,451,765股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.2065％；弃权97,380股（其中，因未投票默认弃权25,480股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0107％。

9．审议并通过了《关于修订<公司分红管理制度>的议案》；

全体股东表决结果是：同意421,766,469股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9431％；反对4,421,365股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0372％；弃权83,780股（其中，因未投票默认弃权24,980股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0197％。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5,129,355股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的53.2395％；反对4,421,365股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.8910％；弃权83,780股（其中，因未投票默认弃权24,980股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8696％。

10．审议并通过了《关于修订<公司会计师事务所选聘评价制度>的议案》。

全体股东表决结果是：同意421,823,569股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9565％；反对4,363,665股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0237％；弃权84,380股（其中，因未投票默认弃权23,080股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0198％。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5,186,455股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的53.8321％；反对4,363,665股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.2921％；弃权84,380股（其中，因未投票默认弃权23,080股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8758％。

/

三、律师出具的法律意见上海锦天城（重庆）律师事务所张莹月律师、邓丹郸律师出席本次股东大会并发表法律意见：公司本次股东会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《证券法》《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2．法律意见书。特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会2025年9月11日