证券代码：001368证券简称：通达创智公告编号：2025-052
通达创智（厦门）股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况。
、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议的基本情况
、股东会届次：
2025年第三次临时股东会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年
月
日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：
2025年
月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
4、会议主持人：董事长王亚华先生
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6、股东会召集人：公司董事会。
、会议召开的合法合规性：本次股东会会议的召集、召开程序，符合有关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、公司《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东
人，代表股份80,841,569股，占公司有表决权股份总数的
71.0152％。其中：通过现场投票的股东
人，代表股份80,710,600股，占公司有表决权股份总数的
70.9002％。通过网络投票的股东
人，代表股份130,969股，占公司有表决权股份总数的
0.1151％。
、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东43人，代表股份130,969股，占公司有表决权股份总数的0.1151％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东43人，代表股份130,969股，占公司有表决权股份总数的0.1151％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师等人员出席或列席会议情况:
出席会议人员：公司董事、部分监事、董事会秘书出席本次会议，广东信达律师事务所律师出席本次会议并进行见证。
列席会议人员：公司总经理、副总经理、财务总监列席本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于调整公司组织架构并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意80,836,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9937％；反对4,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0052％；弃权
股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意125,869股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.1059％；反对4,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.2069％；弃权
股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6872％。本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
以上审议通过。
、审议通过了《关于修订及重新制定公司部分治理制度的议案》
2.01《股东会议事规则》总表决情况：
同意80,830,969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9869％；反对4,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0052％；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0079％。中小股东总表决情况：
同意120,369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
91.9065％；反对4,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.2069％；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.8867％。本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
以上审议通过。
2.02《董事会议事规则》总表决情况：
同意80,830,969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9869％；反对4,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0052％；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0079％。中小股东总表决情况：
同意120,369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
91.9065％；反对4,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.2069％；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.8867％。本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的
以上审议通过。
2.03《独立董事工作制度》总表决情况：
同意80,830,969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9869％；反对2,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0098％。中小股东总表决情况：
同意120,369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
91.9065％；反对2,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.0616％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.0320％。
2.04《关联交易管理制度》总表决情况：
同意80,828,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9838％；反对6,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0080％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0082％。中小股东总表决情况：
同意117,869股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
89.9976％；反对6,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.9630％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.0394％。
2.05《对外担保管理制度》总表决情况：
同意80,828,169股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9834％；反对6,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0080％；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0085％。中小股东总表决情况：
同意117,569股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
89.7686％；反对6,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.9630％；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.2684％。
2.06《对外投资管理制度》总表决情况：
同意80,830,969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9869％；反对4,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0052％；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0079％。中小股东总表决情况：
同意120,369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
91.9065％；反对4,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.2069％；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.8867％。
2.07《募集资金管理制度》总表决情况：
同意80,830,969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9869％；反对4,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0052％；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0079％。中小股东总表决情况：
同意120,369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
91.9065％；反对4,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.2069％；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.8867％。
2.08《累积投票制实施细则》总表决情况：
同意80,830,969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9869％；反对2,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0098％。中小股东总表决情况：
同意120,369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
91.9065％；反对2,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.0616％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.0320％。
、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》总表决情况：
同意80,830,969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9869％；反对2,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0033％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0098％。中小股东总表决情况：
同意120,369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
91.9065％；反对2,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.0616％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.0320％。
三、律师出具的法律意见书广东信达律师事务所陈锦屏律师、孙嘉穗律师出席现场会议、见证本次股东
会并出具了《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》，律师在核查后认为：通达创智本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《公司2025年第三次临时股东会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
通达创智（厦门）股份有限公司
董事会2025年9月10日