深圳市德明利技术股份有限公司
关于向特定对象发行股票预案等相关文件修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025 年11 月25 日 召开第二届董事会第三十七次会议,于2025 年12 月12 日召开2025 年第六次临 时股东会,审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。
2026 年3 月6 日,公司召开第二届董事会第三十九次会议,审议通过了《关 于公司2025 年度向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案》《关于公司2025 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》《关于公司2025 年度向特定对 象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》《关于公司2025 年度向特定 对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》《关于公司2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺(修订稿) 的议案》等相关议案。
主要修订情况公告如下:
一、《关于公司2025 年度向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案》的 修订内容
主要修订了本次发行股票数量上限及募投项目“德明利智能存储管理及研发 总部基地项目”的实施地点、投资总额和内部投资结构。
二、《深圳市德明利技术股份有限公司2025 年度向特定对象发行股票预案 (修订稿)》的修订内容
公司本次对于向特定对象发行股票预案修订的主要内容包括:
| 重要提示 | 重要提示 | 修订部分表述,更新公司募投项 目投资金额及本次发行股票数 量上限 |
| 第一节本次向特定对 象发行股票方案概要 | 一、发行人基本情况 | 更新公司股本情况 |
| 二、本次发行的背景和目的 | 更新行业和公司最新相关情况 等内容 |
| | 四、本次向特定对象发行股票 方案概要 | 更新公司募投项目投资金额及 本次发行股票数量上限 |
| | 六、本次发行不会导致公司控 制权发生变化 | 修订部分表述,更新公司股本情 况及本次发行股票数量上限 |
| | 七、本次发行的审批程序 | 修订部分表述 |
| 第二节董事会关于本 次募集资金使用的可行 性分析 | 一、本次募集资金投资项目概 述 | 更新公司募投项目投资金额 |
| 二、本次募集资金投资项目必 要性和可行性分析 | 更新行业和公司最新相关情况 |
| 第四节本次股票发行 相关的风险说明 | 本次股票发行相关的各类风险 情况 | 修订部分表述 |
| 第五节公司利润分配 政策及执行情况 | 二、公司最近三年现金分红及 未分配利润使用情况 | 更新现金分红情况 |
| 第六节与本次发行相 关的董事会声明和承诺 | 一、本次向特定对象发行摊薄 即期回报对公司主要财务指标 的影响 | 修订部分表述,更新本次发行股 票数量上限,更新摊薄即期回报 对公司主要财务指标影响的测 算 |
| 四、本次募集资金投资项目与 公司现有业务的关系,公司从 事募投项目在人员、技术、市 场等方面的储备情况 | 更新公司最新相关情况 |
| 第七节关于本次发行 摊薄即期回报的填补措 施及承诺事项的审议程 序 | - | 修订部分表述 |
三、《深圳市德明利技术股份有限公司2025 年度向特定对象发行股票方案 的论证分析报告(修订稿)》的修订内容
括: 公司本次对于向特定对象发行股票方案的论证分析报告修订的主要内容包
| 一、本次发行的背景和 目的 | (一)本次向特定对象发行股 票的背景 | 更新行业最新相关情况 |
| (二)本次向特定对象发行股 票的目的 | 更新公司最新相关情况 |
| 二、本次发行证券及其 品种选择的必要性 | (二)本次发行证券品种选择 的必要性 | 修订部分表述,更新本次发行股 票数量上限、募投项目投资金额 及 2025 年财务数据 |
| 四、本次发行定价的原 则、依据、方法和程序 | (二)本次发行定价的方法和 程序 | 修订部分表述 |
| 的合理性 | | |
| 五、本次发行方式的可 行性 | (一)发行方式合法合规 | 更新本次发行股票数量上限 |
| (二)发行程序合法合规 | 修订部分表述 |
| 六、本次发行方案的公 平性、合理性 | - | 修订部分表述 |
| 七、本次向特定对象发 行股票摊薄即期回报情 况和采取措施及相关主 体的承诺 | (一)本次向特定对象发行股 票对公司主要财务指标的影响 分析 | 修订部分表述,更新公司本次发 行股票数量上限,更新摊薄即期 回报对公司主要财务指标影响 的测算 |
| (四)本次募集资金投资项目 与公司现有业务的关系,公司 从事募投项目在人员、技术、 市场等方面的储备情况 | 更新公司最新相关情况 |
四、《深圳市德明利技术股份有限公司2025 年度向特定对象发行股票募集 资金使用可行性分析报告(修订稿)》的修订内容
公司本次对于向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告修订的 主要内容包括:
| 一、本次募集资金投资项 目概述 | - | 更新公司募投项目投资金额 |
| 二、本次募集资金投资项 目可行性分析 | (一)项目情况 | 修订部分表述,更新公司募投项目审 批进展、募投项目投资金额及内部投 资结构等 |
| (二)项目实施的必要 性和可行性 | 修订部分表述,更新公司最新相关情 况 |
五、《深圳市德明利技术股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回 报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)》的修订内容
公司本次对于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体 承诺修订的主要内容包括:
| 一、本次向特定对象发行 股票对公司主要财务指标 的影响分析 | (一)测算假设及前提 条件 | 修订部分表述,更新公司本次发行股 票数量上限及 2025 年财务数据 |
| (二)对公司主要指标 的影响 | 修订部分表述,更新 2025 年财务数 据 |
| 四、本次募集资金投资项 目与公司现有业务的关 系,公司从事募投项目在 人员、技术、市场等方面 的储备情况 | (二)公司从事募集资 金投资项目在人员、技 术、市场等方面的储备 情况 | 修订部分表述,更新公司最新相关情 况 |
上述修订的具体内容详见与本公告同日披露的相关公告及文件。
特此公告。
深圳市德明利技术股份有限公司
董事会
2026 年3 月6 日