陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)全体在任独立董 事为相里六续、王军、高永威。

公司董事会于近日收到全体在任独立董事提交的《关于独立董事独立性的自 查报告》,根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》等要求,公司董事会对全体在任独 立董事的独立性情况进行了评估,并出具如下意见:

公司全体在任独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职要求,对其自身独立性情况进行 了严格、全面的自查。经公司董事会评估,全体在任独立董事均不存在影响其独 立性的情形。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

董事会

2026年3月29日