陕西美能清洁能源集团股份有限公司

第三届董事会独立董事第三次专门会议决议

一、会议召开情况

陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独 立董事第三次专门会议通知已于2026 年3 月16 日送达各位独立董事,本次会议 于2026 年3 月19 日以通讯方式召开。全体独立董事共同推举相里六续先生召集 并主持本次会议,会议应出席独立董事3 名,实际出席独立董事3 名,公司财务 总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《独立董事专门会议制度》等有关规定,会议合法、有效。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明> 的议案》

独立董事认为:公司能够严格按照《上市公司监管指引第8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求执行,报告期 内,不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况,也不存在公司 为控股股东及其他关联方提供担保的情况。全体独立董事一致同意该议案,并同 意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。

(二)审议通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》

独立董事认为:公司预计的2026 年度与关联方的日常关联交易均属于正常 的商业交易行为,交易定价公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公 司和股东利益的情况,且符合公司生产经营的实际情况,公司的有关业务不会因

此类交易而对关联方产生依赖。全体独立董事一致同意该议案,并同意将该议案 提交公司董事会审议。董事会在审议该议案时,关联董事晏立群、杨立峰、晏伟、 晏成需回避表决。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。

(以下无正文)

(本页无正文,为《陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会独立董 事第三次专门会议决议》之签字页)

全体独立董事签字:

相里六续:

王 军:

高永威:

2026 年3 月19 日