陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议,审议了《关于2026 年度董事薪酬方案的 议案》,因本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,该 议案将直接提交公司2025 年年度股东会审议,同时审议通过了《关于2026 年度 高级管理人员薪酬方案的议案》。现将有关情况公告如下:

为了进一步完善公司激励约束机制,有效调动公司董事、高级管理人员的工 作积极性和创造性,促进公司进一步提升工作效率及经营效益,依据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和 要求,参考国内及其他同行业上市公司董事、高级管理人员的薪酬水平,并结合 公司经营运行情况,拟对公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案制定如下:

一、适用对象

在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

二、适用期限

1.董事:自公司2025 年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之 日止。

2.高级管理人员:自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至新的

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薪酬方案通过之日止。

三、薪酬标准

1.公司董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事(含职工代表董事)依据其在公司所从事的具体岗 位或担任的职务领取相应的薪酬,不另行领取董事津贴。其薪酬由基础薪酬、绩 效薪酬、中长期激励等组成,绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总 额的百分之五十。

不在公司任职的非独立董事不领取薪酬、津贴。

独立董事津贴为人民币5 万元/年(税前),按季度发放。公司独立董事行使 职责所需的合理费用由公司承担。

2.公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合 公司经营业绩等综合评定薪酬。

公司高级管理人员薪酬由基础薪酬、绩效薪酬、中长期激励等组成,绩效薪 酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

四、其他事项

1.上述薪酬金额均为税前收入,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离职的,薪酬 按其实际任期计算并予以发放。

五、备查文件

1.《第三届董事会第十八次会议决议》;

2.《第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》。

特此公告。

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陕西美能清洁能源集团股份有限公司

董事会

2026 年3 月31 日

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