陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任 期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》的有关规定,公司于2026 年3 月29 日召开第三届董事 会第十八次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。本 次换届选举事项尚需提交公司股东会审议,非独立董事候选人与独立董事候选人 的选举将分别采用累积投票制进行表决。现将有关情况公告如下:

公司第四届董事会由9 名董事组成,其中非独立董事6 名(包含职工代表董 事1 名,由职工代表大会选举产生),独立董事3 名。公司第四届董事会董事任 期自公司股东会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名晏立群先生、杨立峰先 生、李麟先生、晏伟先生、晏成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;同 意提名相里六续先生、王军先生、高永威先生为公司第四届董事会独立董事候选 人(上述候选人简历详见附件)。

上述非独立董事候选人中拟兼任公司高级管理人员以及拟由职工代表担任 的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

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上述独立董事候选人人数3 人未低于公司董事总数9 人的三分之一,其中独 立董事候选人高永威先生为会计专业人士,符合相关法律法规的要求。上述独立 董事候选人均已取得独立董事任职资格证书,其任职资格及独立性需经深圳证券 交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

为了确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事 会董事仍将继续履行董事职责。

公司对第三届董事会各位董事在任职期间,为公司及董事会的规范运作与健 康发展做出的贡献表示由衷的感谢!

特此公告。

附件一:《第四届董事会非独立董事候选人简历》

附件二:《第四届董事会独立董事候选人简历》

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

董事会

2026 年3 月31 日

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附件一: 第四届董事会非独立董事候选人简历

一、晏立群先生简历:

晏立群,男,汉族,1968 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,民 革党员,陕西省政协委员,在职研究生学历,工商管理硕士学位。1991 年7 月 至1995 年9 月,任陕西渭阳柴油机厂审计部职员;1995 年9 月至2001 年3 月, 任深圳火王燃器具有限公司销售部区域经理;2001 年3 月至2015 年9 月,任西 安火王燃器具销售有限公司执行董事兼总经理;2008 年9 月至2015 年12 月, 任陕西美能燃气有限责任公司执行董事兼总经理;2015 年12 月至今,任陕西美 能清洁能源集团股份有限公司董事长。同时,还兼任陕西丰晟企业管理有限公司、 陕西美能投资有限责任公司执行董事兼总经理,上海美盛宏安咨询管理合伙企业 (有限合伙)执行事务合伙人,陕西美能新能源有限公司执行董事。

截至目前,晏立群先生直接持有公司股票2,616.25 万股,通过陕西丰晟企业 管理有限公司、陕西美能投资有限责任公司、上海美盛宏安咨询管理合伙企业(有 限合伙)间接持有公司股票8,984.26 万股,晏立群先生与其妻子李全平女士共同 为公司实际控制人,晏立群先生为公司董事长,晏立群先生的儿子晏成先生为公 司董事,晏立群先生的妹夫杨立峰先生为公司董事/总裁,晏立群先生的弟弟晏 伟先生为公司董事/副总裁,除此之外,晏立群先生与其它持有公司5%以上股份 的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

晏立群先生不存在《公司法》第一百七十八条所列情形,未被中国证监会采 取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高 级管理人员,最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚,最近三十六个月内 未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在重大失信等不良记录的情 形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等

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要求的任职资格。

二、杨立峰先生简历:

杨立峰,男,汉族,1970 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中 共党员,在职研究生学历,工商管理硕士学位,工程师,注册安全工程师。1990 年7 月至2004 年3 月,任陕西渭阳柴油机厂党委机关干事;2004 年3 月至2015 年12 月,历任神木市美能天然气有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理; 2015 年12 月至2024 年5 月,任陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事、总 经理;2024 年5 月至今,任陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事、总裁; 2018 年12 月至今,任陕西美能清洁能源集团股份有限公司党支部书记。同时还 兼任韩城市美能天然气有限责任公司、神木市美能天然气有限责任公司、宝鸡市 美能天然气有限公司、西安美能市政工程有限公司执行董事,中石油渭南煤层气 管输有限责任公司董事。

截至目前,杨立峰先生持有公司股票224.25 万股,杨立峰先生为公司董事/ 总裁,杨立峰先生的妻哥晏立群先生为公司实际控制人/董事长,杨立峰先生的 妻嫂李全平女士为公司实际控制人,杨立峰先生的妻弟晏伟先生为公司董事/副 总裁,杨立峰先生的侄子晏成先生为公司董事,除此之外,杨立峰先生与其它持 有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

杨立峰先生不存在《公司法》第一百七十八条所列情形,未被中国证监会采 取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高 级管理人员,最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚,最近三十六个月内 未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在重大失信等不良记录的情 形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等 要求的任职资格。

三、李麟先生简历:

李麟,男,汉族,1970 年3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专

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学历,中级会计师。1992 年2 月至1999 年8 月,历任武汉新华公司、武汉新中 有限责任公司、武汉佰汇有限责任公司财务部财务会计、财务经理;1999 年11 月至2007 年8 月,历任深圳火王燃器具有限公司资产管理部和财务部主管、经 理;2007 年9 月至2015 年9 月,任西安火王燃器具销售有限公司财务总监;2008 年9 月至2015 年12 月,任陕西美能燃气有限责任公司财务总监;2015 年12 月 至2018 年6 月,任陕西美能燃气股份有限公司董事、财务总监;2017 年5 月至 2018 年6 月,兼任陕西美能燃气股份有限公司董事会秘书;2018 年6 月至2023 年3 月,任陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事、副总经理兼财务总监;2023 年3 月至2024 年5 月,任陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事、副总经理; 2024 年5 月至今,任陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事、高级副总裁。 同时还兼任韩城市美能天然气有限责任公司、神木市美能天然气有限责任公司、 宝鸡市美能天然气有限公司、西安美能市政工程有限公司、陕西美能新能源有限 公司、西安美能汇科智慧能源有限公司、上海美能能源投资有限公司监事。

截至目前,李麟先生持有公司股票74.75 万股,李麟先生为公司董事/高级副 总裁,李麟先生与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、高级管理人员不存在关联关系。

李麟先生不存在《公司法》第一百七十八条所列情形,未被中国证监会采取 证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级 管理人员,最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚,最近三十六个月内未 受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在重大失信等不良记录的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求 的任职资格。

四、晏伟先生简历:

晏伟,男,汉族,1977 年4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职 研究生学历,工商管理硕士学位。1999 年7 月至2001 年7 月,任陕西渭阳柴油 机厂员工;2001 年8 月至2008 年9 月,历任西安火王燃器具销售有限公司销售

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部经理、总经理助理;2008 年9 月至2015 年12 月,任陕西美能燃气有限责任 公司市场总监;2015 年12 月至2018 年6 月,任陕西美能燃气股份有限公司董 事、市场总监;2018 年6 月至2024 年5 月,任陕西美能清洁能源集团股份有限 公司董事、副总经理;2024 年5 月至今,任陕西美能清洁能源集团股份有限公 司董事、副总裁、城市燃气事业部总经理、物资供应事业部总经理。同时还兼任 陕西美慧佳环保科技有限公司执行董事兼总经理。

截至目前,晏伟先生持有公司股票224.25 万股,晏伟先生为公司董事/副总 裁,晏伟先生的哥哥晏立群先生为公司实际控制人/董事长,晏伟先生的嫂子李 全平女士为公司实际控制人,晏伟先生的姐夫杨立峰先生为公司董事/总裁,晏 伟先生的侄子晏成先生为公司董事,除此之外,晏伟先生与其它持有公司5%以 上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

晏伟先生不存在《公司法》第一百七十八条所列情形,未被中国证监会采取 证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级 管理人员,最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚,最近三十六个月内未 受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在重大失信等不良记录的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求 的任职资格。

五、晏成先生简历:

晏成,男,汉族,1996 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科 毕业于美国乔治华盛顿大学,获得工商管理学士学位,之后就读于美国卡内基梅 隆大学,获得产品研发硕士学位。2020 年8 月至2021 年10 月,任美国CLEAN NUT INC 公司CEO;2021 年11 月至2024 年5 月,任陕西美能清洁能源集团股 份有限公司战略投资部负责人;2024 年5 月至今,任陕西美能清洁能源集团股 份有限公司产业投资事业部总经理;2023 年3 月至今,任陕西美能清洁能源集 团股份有限公司董事。同时还兼任西安美能汇科智慧能源有限公司执行董事,上 海棵琳美新能源有限公司执行董事,上海美能立成综合能源服务有限公司执行董

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事兼总经理,台州美储成储能技术有限公司总经理,上海美能能源投资有限公司 执行董事兼总经理,嘉兴美潮智慧能源科技有限公司董事长。

截至目前,晏成先生未持有公司股票,晏成先生的父亲晏立群先生为公司实 际控制人/董事长,晏成先生的母亲李全平女士为公司实际控制人,晏成先生的 姑父杨立峰先生为公司董事/总裁,晏成先生的叔叔晏伟先生为公司董事/副总裁, 除此之外,晏成先生与其它持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级 管理人员不存在关联关系。

晏成先生不存在《公司法》第一百七十八条所列情形,未被中国证监会采取 证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级 管理人员,最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚,最近三十六个月内未 受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在重大失信等不良记录的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求 的任职资格。

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附件二: 第四届董事会独立董事候选人简历

一、相里六续先生简历:

相里六续,男,汉族,1963 年7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 研究生学历,博士学位,教授职称。1987 年7 月至2000 年4 月,历任陕西财经 学院工业经济系助教、讲师、副教授、教工党支部书记、管理咨询中心主任;1987 年9 月至1988 年8 月期间,任宝鸡市眉县农机修造厂经营科副科长(挂职); 2000 年4 月至今,历任西安交通大学管理学院副教授、教授、工会主席;2017 年12 月至2021 年1 月期间,任新疆大学经济与管理学院副院长(援疆)。2017 年12 月至2024 年1 月,任陕西北元化工集团股份有限公司独立董事;2023 年3 月至今,任陕西美能清洁能源集团股份有限公司独立董事。

截至目前,相里六续先生未持有公司股票,相里六续先生与其它持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关 系。

相里六续先生不存在《公司法》第一百七十八条所列情形,未被中国证监会 采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 高级管理人员,最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚,最近三十六个月 内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在重大失信等不良记录的 情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定 等要求的任职资格。

二、王军先生简历:

王军,男,汉族,1971 年5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究 生学历,工程硕士学位。1993 年7 月至1998 年8 月,任河南省南阳市物资局科 员;1998 年8 月至2005 年6 月,任中原证券股份有限公司部门主管;2005 年6

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月至2011 年7 月,历任民生证券股份有限公司总部经管部项目主管、南阳新野 营业部及商丘营业部总经理;2011 年7 月至2017 年9 月,任民生证券股份有限 公司西安营业部总经理;2017 年9 月至2024 年1 月,任中科创星科技投资有限 公司基金合伙人;2024 年1 月至2024 年8 月,任西安追光硬科技创业投资管理 有限公司基金合伙人;2025 年7 月至今,任上海星科之光浦飞投资管理有限公 司董事长兼财务负责人。2023 年3 月至今,任陕西美能清洁能源集团股份有限 公司独立董事;2024 年6 月至今,任天力锂能集团股份有限公司独立董事。

截至目前,王军先生未持有公司股票,王军先生与其它持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

王军先生不存在《公司法》第一百七十八条所列情形,未被中国证监会采取 证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级 管理人员,最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚,最近三十六个月内未 受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在重大失信等不良记录的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求 的任职资格。

三、高永威先生简历:

高永威,男,回族,1989 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中 共党员,本科学历,经济学学士学位,高级会计师(副高级)职称,中国注册会 计师,资产评估师,税务师,陕西省注册会计师行业高端人才(第一期),全国 会计高端人才(财政部中青班)。2011 年10 月至2021 年9 月,历任天职国际 会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所审计员、项目经理、高级经理;2021 年10 月至2022 年12 月,任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 审计板块负责人、审计部主任;2023 年1 月至今,任永拓会计师事务所(特殊 普通合伙)陕西分所执行事务合伙人;2024 年5 月至今,任陕西美能清洁能源 集团股份有限公司独立董事。

截至目前,高永威先生未持有公司股票,高永威先生与其它持有公司5%以

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上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

高永威先生不存在《公司法》第一百七十八条所列情形,未被中国证监会采 取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高 级管理人员,最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚,最近三十六个月内 未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在重大失信等不良记录的情 形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等 要求的任职资格。

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