证券代码：

001286证券简称：陕西能源公告编号：

2025-076陕西能源投资股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月15日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025年12月05日

7.出席对象：

（1）本次股东会的股权登记日为2025年12月5日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8.会议地点：西安市唐延路45号陕西投资大厦4楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

-2-提案编码

2.披露情况：

本次会议审议的主要内容已经公司第三届董事会第三次会议审议，内容详见2025年11月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.特别说明：

上述议案均为普通决议事项。公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间：2025年12月11日、12日（9:00-17:00）

3.登记地点：陕西能源投资股份有限公司前台。

登记信函邮寄：证券管理部，信函上请注明“股东会”字样。

4.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

5.联系方式：

公司地址：西安市雁塔区唐延路45号陕西能源投资股份有限公司邮编：710075联系人：周高勇传真号码：029-63355332联系电话：029-63355307电子邮箱：SXNY@sxnyvip.com

6.本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第三次会议决议特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会2025年11月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

．普通股投票代码与投票简称：投票代码：

361286；投票简称：陕能投票

．填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

．投票时间：

2025年

月

日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。

．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

．互联网投票系统开始投票的时间为2025年

月

日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年

月

日（现场股东会结束当日）下午3:00。

．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。

附件二：

陕西能源投资股份有限公司2025年第三次临时股东会

授权委托书

致：陕西能源投资股份有限公司

兹委托先生（女士）代表委托人出席陕西能源投资股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

-5-议案编码

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户号：

委托人持有性质和数量：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

附注：

1．对上述表决事项，对于非累积投票，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己

的意见投票。2．自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。3．请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。4．本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。5．本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。