000987证券简称：越秀资本公告编号：

2025-060

广州越秀资本控股集团股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议通知于2025年10月21日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月30日在广州国际金融中心63楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人，其中非独立董事周水良、吴敏及独立董事冯科、蒋海通讯参加。会议由董事长王恕慧主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

与会董事经审议表决，形成以下决议：

一、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-061）。

二、以

票同意、

票反对、

票弃权，审议通过《关于2025年前三季度计提资产和信用减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。经审议，董事会认为：公司2025年前三季度计提资产和信用减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，计提后能够更加真实、公允的反映公司实际资产状况和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2025年前三季度计提资产和信用减值准备的公告》（公告编号：

2025-062）。

三、以

票同意、

票反对、

票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：

2025-063）。本议案需提交公司股东会审议。

四、以

票同意、

票反对、

票弃权，审议通过《关于总经理2025年度绩效考核方案的议案》因利益相关，董事吴勇高回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。根据公司《章程》及《高级管理人员薪酬和绩效管理制度》等相关规定，为确保公司2025年事业计划和各项重点工作顺利完成，公司对总经理制定了2025年度绩效考核方案。

五、以

票同意、

票反对、

票弃权，审议通过《关于

实施经理层任期制和契约化管理工作的议案》

因利益相关，董事王恕慧、吴勇高回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。根据公司《章程》《高级管理人员薪酬和绩效管理制度》《职业经理人任期制和契约化管理办法》等相关规定，为确保公司战略规划和各项重点工作顺利完成，公司对经理层成员（含党委书记）制定了相应的任期考核方案。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2025年10月30日