山子高科技股份有限公司关于第九届董事会第十三次临时会议的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

2025年11月3日，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次临时会议在公司会议室以通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2025年10月31日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8名。会议由公司董事长叶骥先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会会议审议通过，董事会过半数董事同意拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的公告》。

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月四日