广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会2025年第五次临时会议决议公告

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025年12月03日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场结合通讯方式

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月02日以通讯方式发出

5、会议主持人：董事长石松山

6、会议列席人员：全资子公司青岛亚通达总经理初红权、全资子公司青岛亚通达董事王承卫

7、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的有关规定。

（二）出席会议的情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

公告编号：2025-022

（一）审议通过《关于申请全资子公司破产和解的议案》

1、议案内容具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请全资子公司破产和解的公告》（公告编号：2025-023）

2、议案表决结果同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况本议案无需回避表决。

4、提交股东会表决情况本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

1、议案内容具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-024）。

2、议案表决结果同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会2025年第五次临时会议决议》。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2025年12月03日