000962证券简称：东方钽业公告编号：

2026-009号

宁夏东方钽业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

3、议案2为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁夏）东方集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司在股东会上已回避表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2026年2月11日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年2月11日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年2月11日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：黄志学董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况参加本次股东会的股东或股东代表共计513人，代表股份228,984,249股，占公司有表决权股份总数的45.3556％。

2、通过现场和网络投票的股东情况通过现场投票的股东6人，代表股份202,028,493股，占公司有表决权股份总数的40.0164％。通过网络投票的股东507人，代表股份26,955,756股，占公司有表决权股份总数的5.3392％。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东512人，代表股份27,067,449股，占公司有表决权股份总数的5.3613％。

4、公司部分董事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合

议案1.00关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案

总表决情况：同意228,938,024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9798%；反对15,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。

中小股东总表决情况：同意27,021,224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8292%；反对15,625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0577%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1131%。

表决结果：通过。

议案2.00关于公司2026年度日常关联交易预计的议案总表决情况：同意27,002,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7582%；反对15,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0555%；弃权50,424股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1863%。

中小股东总表决情况：同意27,002,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7582%；反对15,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0555%；弃权50,424股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1863%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所

2、律师姓名：刘庆国、刘宁

3、结论性意见：律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会议的人员资格合法有效；本次股东会议的表决程序、表决方式和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定；表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议

2、国浩律师（银川）事务所关于宁夏东方钽业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2026年2月11日