江苏中南建设集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月19日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公地点

4.发出会议通知的时间和方式：2025年12月16日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：陈锦石董事长

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2026年度日常关联交易授权事项的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《关于2026年度日常关联交易授权事项的公告》。

2.回避表决情况：

陈锦石董事长回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案提交董事会前获得第九届董事会独立董事2025年第三次会议审议通过，全部独立董事发表了独立意见，详见全国中小企业股转系统

（www.neeq.com.cn）上《独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于2026年度担保额度的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《关于2026年度担保额度的公告》。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

全部独立董事对本项议案发表了独立意见，详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上《独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《2026年第一次临时股东大会通知》

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第九届董事会第十八次会议决议。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会2025年12月22日