证券代码：000958证券简称：电投产融公告编号：2026-017
国家电投集团产融控股股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无否决提案情形，全部议案表决通过。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会通过决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年3月17日14:30。
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年3月17日9:15～9:25，9:30～11:30，13:
00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年3月17日9:15～15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：烟台市莱山区港城东大街15号，公司703会议室。
4.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
6.主持人：董事长郝宏亮先生
7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东1,076人，代表股份11,667,650,583股，占上市公司总股份的67.1592%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份10,256,722,118股，占上市公司总股份的59.0379%。
通过网络投票的股东1,072人，代表股份1,410,928,465股，占上市公司总股份的8.1213%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1,074人，代表股份1,410,933,765股，占公司总股份的8.1214%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5,300股，占上市公司总股份的0.00003%。
通过网络投票的中小股东1,072人，代表股份1,410,928,465股，占公司总股份的8.1213%。
公司董事、有关高管及部门负责人，常年法律顾问出席本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
-3-序号
| 序号 | 议案名称 | 投票表决情况 | ||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 结果 | |||
| 1.00 | 关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案 | 股数 | 1,408,557,965 | 1,987,000 | 388,800 | 通过 |
| 占出席股东会有效表决权股份总数的比例 | 99.8316% | 0.1408% | 0.0276% | |||
| 中小投资者股数 | 1,408,557,965 | 1,987,000 | 388,800 | |||
| 中小投资者表决股数占出席股东会的中小股东所持股份比例 | 99.8316% | 0.1408% | 0.0276% | |||
| 2.00 | 关于与财务公司签订金融服务协议的议案 | 股数 | 1,407,338,268 | 3,302,397 | 293,100 | 通过 |
| 占出席股东会有效表决权股份总数的比例 | 99.7452% | 0.2341% | 0.0208% | |||
| 中小投资者股数 | 1,407,338,268 | 3,302,397 | 293,100 | |||
| 中小投资者表决股数占出席股东会的中小股东所持股份比例 | 99.7452% | 0.2341% | 0.0208% | |||
关于议案表决的有关情况说明：
1.回避表决议案：议案1.00、议案2.00
关联股东1：国家核电技术有限公司；关联关系：公司控股股东；所持表决权股份数量：7,578,062,467股；回避表决情况：回避。
关联股东2：国家电力投资集团有限公司；关联关系：
公司实际控制人；所持表决权股份数量：2,678,654,351股；回避表决情况：回避。
关联股东国家电投集团河北电力有限公司未出席本次股东会。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2.律师姓名：贾向明、傅嫱
3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.2026年第二次临时股东会决议
2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董事会2026年3月18日