兰州黄河企业股份有限公司第十二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十六次会议通知于2025年10月19日以书面、电子通信等方式发出。

2.本次会议于2025年

月

日上午

点

分以现场表决方式召开。

3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席本次会议。

4.本次会议由董事长谭岳鑫先生召集和主持。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-6）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

2.审议通过《关于会计估计变更的议案》具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025（临）-77）。

表决结果：同意

票、反对

票、弃权

票。本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

三、备查文件

1.第十二届董事会第十六次会议决议；

2.第十二届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2025年10月29日