众合科技

浙江众合科技股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十 次会议通知于2026 年3 月4 日以电子邮件或电话形式送达全体董事;

2.会议于2026 年3 月11 日以通讯表决的方式召开;

3.会议应参加表决的董事11 人、实际参加表决的董事11 人;

4.会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以面签或电子邮件送达方 式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的 有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案:

(一) 《关于2022 年员工持股计划、第四期员工持股计划存续期延长的议案》

鉴于公司2022 年员工持股计划存续期将于5 月11 日到期及第四期员工持 股计划存续期将于2026 年5 月14 日到期。基于对公司未来发展的信心和对公 司价值的认可,同意公司2022 年员工持股计划存续期延迟一年,即存续期延长 至2027 年5 月11 日;第四期员工持股计划存续期延长一年,即存续期延长至 2027 年5 月14 日止。存续期内,如2022 年员工持股计划、第四期员工持股计 划所持有的公司股票全部出售,2022 年员工持股计划、第四期员工持股计划可 提前终止。如一年延长期届满前仍未出售股票,可在届满前再次召开持有人会议 及董事会,审议后续相关事宜。

《关于2022 年员工持股计划、第四期员工持股计划存续期延期的公告》(公 告编号:临2026-011)详见2026 年3 月12 日登载于《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

表决结果为通过。

(二)《关于向银行申请授信的议案》

根据2026 年度经营计划和融资需求,同意向银行申请授信,具体如下:

1.向中国光大银行股份有限公司杭州分行申请敞口总额不超过人民币(含等 值外币)10,000 万元的综合授信,授信有效期为启用后不超过24 个月;

2.向交通银行股份有限公司杭州杭大路支行申请敞口总额不超过人民币(含 等值外币)15,000 万元的综合授信,有效期为授信启用后1 年;

1 / 2

众合科技

以上授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。 在上述授权授信额度范围内,根据公司授信实际落地情况可在不同金融机构间进 行调剂。在额度内发生的具体业务,授权公司董事长或其指定的被授权人具体负 责与金融机构签订相关合同或协议。在授信有效期内(包括不超过六个月的授信 延长期) 签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期,均视为有 效。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月十二日

2 / 2