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证券代码：000925证券简称：众合科技公告编号：临2025—086
浙江众合科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2025年12月15日（星期一）14:30
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年12月15日（星期一）9:15-15:00
②深圳证券交易所交易系统投票具体时间为：2025年12月15日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
（3）现场会议召开的地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室
（4）会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：副董事长何昊先生
2、会议出席情况
| 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表 | 人数293人 |
| 代表股份74,299,490股 | |
| 占公司有表决权总股份的比例10.9850% | |
| 其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表 | 人数4人 |
| 代表股份32,983,320股 | |
| 占公司有表决权总股份的比例4.8765% | |
| 出席网络投票表决的股东 | 人数289人 |
| 代表股份41,316,170股 | |
| 占公司有表决权总股份的比例6.1085% |
3、公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
（1）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次会议；
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（2）部分董事、监事因工作原因未能出席本次会议，部分高级管理人员因工作原因亦未能列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决结果如下：
（一）议案审议情况
| 序号 | 提案名称 | 表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |||||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |||
| 1.00 | 《关于调整治理结构、变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉及其相关附件的议案》 | 对该议案表决时，实行了逐项表决投票，具体表决结果如下（1.01-1.03） | 是 | |||||
| 其中：中小股东 | ||||||||
| 1.01 | 关于调整治理结构、变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案 | 72,816,374 | 98.0039 | 1,427,716 | 1.9216 | 55,400 | 0.0746 | 是 |
| 其中：中小股东 | 72,816,374 | 98.0039 | 1,427,716 | 1.9216 | 55,400 | 0.0746 | ||
| 1.02 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | 72,815,974 | 98.0033 | 1,447,216 | 1.9478 | 36,300 | 0.0489 | 是 |
| 其中：中小股东 | 72,815,974 | 98.0033 | 1,447,216 | 1.9478 | 36,300 | 0.0489 | ||
| 1.03 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 72,215,454 | 97.1951 | 1,620,816 | 2.1815 | 463,220 | 0.6234 | 是 |
| 其中：中小股东 | 72,215,454 | 97.1951 | 1,620,816 | 2.1815 | 463,220 | 0.6234 | ||
| 注：①本表格中，“比例”均指占出席本次股东会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。②本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。（二）关于议案表决的有关情况说明议案（1）属于特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所2、律师姓名：黄轲、童碧君3、法律意见书结论性意见 | ||||||||
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