数源科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况:

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年3 月2 日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年3 月2 日(星期一)9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2026 年3 月2 日(星期一)9:15-15:00。

2、召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开地点:浙江省杭州市上城区钱江路659 号数源科技大厦四楼会 议室。

4、召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:公司董事长丁毅先生。

6、本次股东会会议股权登记日:2026 年2 月24 日。

7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共192 人,代表股份218,834,510

股,占公司有表决权股份总数的49.9948%。其中:通过现场投票的股东10 人, 代表股份183,120,171 股,占公司有表决权股份总数的41.8356%。通过网络投票 的股东182 人,代表股份35,714,339 股,占公司有表决权股份总数的8.1593%。

公司董事、部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场和网络投票相结合的表决方式,审议了以下议案:

(一)审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》,该议案 由公司董事会提请股东会表决。

总表决情况:

同意194,554,889 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.9050%; 反对24,256,821 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.0846%;弃权 22,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0104%。

中小股东总表决情况:

同意13,186,618 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.1960%;反对24,256,821 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的64.7431%;弃权22,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.0609%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书,承办律师 为汪子翀、卢文婷律师。浙江天册律师事务所认为,公司本次股东会的召集与召 开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和 《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东会决议;

2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

数源科技股份有限公司

2026 年3 月3 日