厦门港务发展股份有限公司 关于2025 年度暂不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司(以下简称本公司)于2026 年3 月13 日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过 了《关于厦门港务发展股份有限公司2025 年度利润分配方 案的议案》。现将相关情况说明如下:

一、利润分配方案的基本情况

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025 年度 公司实现的合并归属于上市公司股东的净利润 205,732,791.12 元,母公司净利润166,269,205.69 元,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《厦 门港务发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的相关规定,提取法定盈余公积金16,626,920.57 元,加上 年初未分配利润2,438,021,605.11 元,减去2025 年已分配 股利81,599,038.70 元(其中,2024 年度利润分配已分配股 利 40,799,519.27 元、2025 年半年度利润分配已分配股利 40,799,519.43 元),2025 年末母公司累计可供股东分配利 润为2,506,064,851.53 元。

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 (以下简称本次交易)已于2026 年2 月13 日取得中国证券 监督管理委员会(以下简称中国证监会)批复,并于2026 年2 月27 日办理完成本次交易之标的资产的相关过户手续, 目前本次交易所涉发行股份购买资产的新股发行工作尚在 进行中。为确保本次交易所涉发行股份购买资产的新股发行 顺利实施,兼顾股东利益和公司发展等综合因素,公司拟暂 不进行2025 年度利润分配。

二、公司拟暂不进行利润分配的说明

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三 条的规定:“上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积 金转增股本方案尚未提交股东会表决或者虽经股东会表决 通过但未实施的,应当在方案实施后发行。”

公司本次交易已取得中国证监会注册批复并办理完成标 的资产的相关过户手续,鉴于本次交易所涉发行股份购买资 产的新股发行工作尚在办理过程中,为确保本次新股发行顺 利实施,公司拟暂不进行2025 年度利润分配。公司将在本 次新股发行完成后另行召开董事会、股东会重新审议2025 年度利润分配方案。

公司2025 年度暂不进行利润分配的方案符合《公司法》 《上市公司监管指引第3 号--上市公司现金分红》《公司 章程》等相关规定和要求,符合公司确定的利润分配政策、

股东回报规划等,统筹考虑了公司发展阶段、未来资金需求、 发行股份及支付现金购买资产事项的进展情况等因素,不会 对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和 长期发展,不会损害公司利益和中小股东的合法权益。公司 将在本次交易所涉发行股份购买资产的新股发行完成后,尽 快按照监管部门与《公司章程》的规定、《关于推动落实“质 量回报双提升”行动方案的公告》(公告编号:2025-49) 的要求安排2025 年度利润分配相关事宜。

三、审议程序

2026 年3 月13 日,公司第八届董事会第二十二次会议 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于厦门港 务发展股份有限公司2025 年度利润分配方案的议案》。董 事会认为:2025 年度利润分配方案统筹考虑了公司发展阶段、 未来资金需求、发行股份及支付现金购买资产事项的进展情 况等重要因素,与公司实际情况相匹配,符合《公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3 号--上市 公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中关于利 润分配的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小投资者 利益的情况,有利于公司的持续稳定发展。因此,董事会一 致同意公司2025 年度利润分配方案。

四、未分配利润的用途和规划

公司未分配利润将用于满足公司日常经营发展所需的流 动资金,包括但不限于新项目先期投入和日常经营发展需求, 以保障公司长远、健康、稳定发展。

公司一贯重视投资者的合理投资回报,在发行股份及支 付现金购买资产事项的新股发行完成后,将尽快按照监管部 门与《公司章程》的规定、《关于推动落实“质量回报双提 升”行动方案的公告》(公告编号:2025-49)的要求安排 2025 年度利润分配相关事宜。

五、相关风险提示

本次利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情 人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易 的告知义务,防止内幕信息泄露。公司将加快办理本次交易 所涉发行股份购买资产的新股发行工作,并根据相关工作进 展情况,严格履行信息披露义务。敬请广大投资者及时关注 公司后续公告并注意投资风险。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2026 年3 月13 日