厦门港务发展股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.厦门港务发展股份有限公司(以下简称公司)于2026 年3 月9 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届 董事会第二十二次会议(以下简称本次会议)的通知;
2.公司于2026 年3 月13 日(星期五)上午9:00 以现 场表决方式在公司会议室召开本次会议;
3.本次会议应参会董事9 名,实际参会董事9 名;
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1.审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2025 年年 度报告全文及摘要》
具体内容参见2026 年3 月13 日刊登于《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司 2025 年年度报告全文》《厦门港务发展股份有限公司2025 年 年度报告摘要》。
本项议案尚需提交公司股东会审议。
2.审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2025 年度 环境、社会和公司治理报告》
具体内容参见2026 年3 月13 日发布于巨潮资讯网的《厦 门港务发展股份有限公司2025 年度环境、社会和公司治理 报告》。
公司于2026 年3 月11 日召开的第八届董事会战略发展 与ESG 委员会2026 年度第一次会议审议通过了《关于<厦门 港务发展股份有限公司2025 年度环境、社会和公司治理报 告>的议案》,并同意将该报告提交公司董事会审议。
3.审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2025 年度 董事会工作报告》
具体内容参见2026 年3 月13 日发布于巨潮资讯网的《厦 门港务发展股份有限公司2025 年年度报告》中“第四节公司 治理”相关内容。
本项议案尚需提交公司股东会进行审议。
4.听取《厦门港务发展股份有限公司2025 年度独立董 事述职报告》
公司独立董事张勇峰先生、陈志铭先生、黄炳艺先生向 公司提交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将分别在公 司2025 年度股东会上进行述职,具体内容参见2026 年3 月 13 日发布于巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2025 年度独立董事述职报告》。
公司董事会依据独立董事出具并签署的《独立董事独立 性自查报告》,发表了关于独立董事独立性情况的专项意见, 具体内容参见2026 年3 月13 日发布于巨潮资讯网《厦门港 务发展股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专 项意见》。
5.审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2025 年度 总经理工作报告》
具体内容参见2026 年3 月13 日发布于巨潮资讯网《厦 门港务发展股份有限公司2025 年年度报告》中“第三节管理 层讨论与分析”相关内容。
6.审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2025 年度 利润分配方案的议案》
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025 年度 公司实现的合并归属于上市公司股东的净利润 205,732,791.12 元,母公司净利润166,269,205.69 元,根据 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,提 取法定盈余公积金16,626,920.57 元,加上年初未分配利润 2,438,021,605.11 元,减去2025 年已分配股利81,599,038.70 元(其中2024 年度利润分配已分配股利40,799,519.27 元、 2025 年半年度利润分配已分配股利40,799,519.43 元),2025 年末母公司累计可供股东分配利润为2,506,064,851.53 元。
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事 项已于2026 年2 月13 日取得中国证监会批复,并于2026 年2 月27 日办理完成本次交易之标的资产的相关过户手续, 目前本次发行股份购买资产的新股发行工作尚在进行中。
中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条的 规定:“上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转 增股本方案尚未提交股东会表决或者虽经股东会表决通过 但未实施的,应当在方案实施后发行。”《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第2 号--年度报告的内容与格 式》规定:“公司应当提示经董事会审议的报告期利润分配 预案或公积金转增股本预案。相关方案实施前,主承销商不
得承销上市公司发行的证券。”鉴于公司本次发行股份购买 资产的新股发行工作尚在办理过程中,为确保新股发行工作 顺利实施,公司拟暂不进行2025 年度利润分配。公司将在 新股发行工作办理完成后,另行召开董事会、股东会重新审 议2025 年度利润分配方案。
本项议案还应提交公司股东会审议。
7.审议通过了《厦门港务发展股份有限公司关于经营 管理层2025 年年薪核定结果的议案》
公司董事会对公司经营管理层在2025 年度的经营业绩 和管理水平进行了全面的考核,确定了《公司经营管理层 2025 年年薪核定结果》。
公司于2026 年3 月11 日召开的第八届董事会提名、薪 酬与考核委员会2026 年度第一次会议审议通过了《厦门港 务发展股份有限公司关于经营管理层2025 年年薪核定结果 的议案》,并同意将该项议案提交公司董事会审议。
因涉及高管薪酬,关联董事胡煜斌先生回避了本项议案 的表决。
本项议案表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得 通过。
8.审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2025 年度
内部控制自我评价报告》
具体内容参见2026 年3 月13 日发布于巨潮资讯网的《厦 门港务发展股份有限公司2025 年度内部控制自我评价报告》、 会计师事务所出具的《厦门港务发展股份有限公司2025 年 度内部控制审计报告》。
公司于2026 年3 月11 日召开的第八届董事会审计委员 会2026 年度第二次会议审议通过了《厦门港务发展股份有 限公司2025 年度内部控制自我评价报告》,并同意将该报告 提交公司董事会审议。
9.审议通过《厦门港务发展股份有限公司关于调整2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
具体内容参见2026 年3 月13 日发布于巨潮资讯网的《厦 门港务发展股份有限公司关于调整2026 年度日常关联交易 预计额度的公告》。
本公司于2026 年3 月11 日召开第八届董事会2026 年 度独立董事第三次专门会议,独立董事专门会议审议通过了 该项议案,并同意将该项议案提交公司第八届董事会第二十 二次会议审议。
本项议案为关联交易事项,关联董事陈朝辉先生、吴岩 松先生、陈震先生、刘翔先生、谢昕女士回避表决。
本项议案表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权获得 通过。
本项议案还应提交公司股东会审议。
10.审议通过《厦门港务发展股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
具体内容参见2026 年3 月13 日发布于巨潮资讯网的《厦 门港务发展股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。
公司于2026 年3 月11 日召开的第八届董事会审计委员 会2026 年度第二次会议审议通过了该项议案,并同意将该 项议案提交公司董事会审议。
本项议案还应提交公司股东会审议。
11.审议通过《关于公司2025 年度计提资产减值准备 及信用减值准备的议案》
具体内容参见2026 年3 月13 日刊登于《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关 于本公司2025 年度计提资产减值准备及信用减值准备的公 告》。
12.审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所
2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责 情况的报告》
具体内容参见2026 年3 月13 日发布于巨潮资讯网的《厦 门港务发展股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务 所2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职 责情况的报告》。
公司于2026 年3 月11 日召开的第八届董事会审计委员 会2026 年度第二次会议审议通过了《公司董事会审计委员 会对会计师事务所2025 年度履职情况评估及董事会审计委 员会履行监督职责情况的报告》,并同意将该报告提交公司 董事会审议。
13.审议通过《关于泉州厦港新建两艘6800HP 全回转 拖轮的议案》
具体内容参见2026 年3 月13 日刊登于《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关 于控股企业泉州厦港新建两艘6800HP 全回转拖轮的公告》。
公司于2026 年3 月11 日召开的第八届董事会战略发展 与ESG 委员会2026 年度第一次会议审议通过了《关于泉州 厦港新建两艘6800HP 全回转拖轮的议案》,并同意将该项议 案提交公司董事会审议。
14.审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案 进展报告的议案》
具体内容参见2026 年3 月13 日刊登于《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关 于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
案》 15.审议通过了《关于暂不召开2025 年度股东会的议
基于总体工作安排,公司董事会决定暂不召开股东会, 将根据总体工作安排及实际情况择期另行发布股东会通知, 提请股东会审议相关议案。
三、备查文件目录
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.独立董事专门会议决议;
3.审计委员会决议、提名、薪酬与考核委员会决议、 战略发展与ESG 委员会决议。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2026 年3 月13 日