厦门港务发展股份有限公司 关于暂不召开股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司(以下简称公司)于2026 年 3 月13 日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过《厦 门港务发展股份有限公司2025 年年度报告全文及摘要》《厦 门港务发展股份有限公司2025 年度董事会工作报告》《厦门 港务发展股份有限公司2025 年度利润分配方案的议案》《厦 门港务发展股份有限公司关于调整2026 年度日常关联交易 预计额度的议案》《厦门港务发展股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案》,具体内容请见公司同日于巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件。

根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及《厦门港务发展股份有限公司章程》等相关规定,上述 相关议案尚需提交股东会审议。基于总体工作安排,公司董 事会决定暂不召开股东会,将根据总体工作安排及实际情况 择期另行发布股东会通知,提请股东会审议上述议案。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2026 年3 月13 日