河南双汇投资发展股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称公司)为积极践行中央政治局会 议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”,以及国务院常务会议指出的“要 大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳 信心”的指导思想,促进公司价值提升,增强投资者获得感,提振投资者信心, 公司结合发展战略及经营情况,制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措 如下:
一、专注主业扎实经营,做强企业做大品牌
公司前身是漯河肉联厂,在上世纪八十年代初期经营连年亏损,资不抵债、 濒临倒闭。后来,公司抓住国家改革开放的机遇,专注肉类主业,坚持改革求突 破、创新谋发展,四十多年来,逐步发展成为以肉类加工为主的大型食品集团。 目前,公司已构建贯穿肉类全产业链的业务布局,主要产业涵盖饲料业、养殖业、 屠宰业、肉制品加工业、外贸业、调味品业、包装业、商业等。其中,屠宰业与 肉制品加工业作为公司两大支柱产业,有效带动上下游产业协同发展,形成了“主 业突出、配套完善、高效协同”的产业生态体系,并打造了中国肉类行业知名品 牌--“双汇”。
未来,公司将继续聚焦主业、务实发展,不断强化核心竞争力,推动企业行 稳致远:
1.公司将扎根肉类主业,持续深挖产业链潜力,充分释放产业协同优势,做 优养猪业和禽产业,做强屠宰业和肉制品加工业,整合全球优质肉类资源做大外 贸业,各产业协同共进、合力发展。
2.公司将坚持“产业化、多元化、国际化、数字化”的战略方针,把握行业 整合机遇扩规模,迎合消费趋势调结构,强化资源整合拓网络,深化数字建设提 效率,进一步推动企业向产业化深度融合、多元化创新发展、国际化拓展布局、 数字化高效运营的方向迈进。
3.公司将深入推进市场专业化改革,围绕不同区域、不同渠道消费特征,实 施针对性提升举措,抢抓定制化、即时零售等发展机遇,深挖传统渠道潜能,释 放新兴渠道潜力,加快推进渠道数字化升级,提升市场覆盖的深度与广度,全方 位增强市场竞争力。
4.公司将持续推动品牌升级与营销创新,以“引领肉类消费潮流、创造肉类 美食享受”为使命,紧扣K 型消费趋势,完善品牌金字塔矩阵,聚焦区域市场 需求,加强特色产品开发,推动产品结构向多元矩阵转型;紧跟行业发展趋势, 加大线上传播投入力度,创新传播形式与内容,加强与消费者的互动与情感联结, 塑造安全、美味、负责任、有温度的品牌形象。
5.公司将全面升级人才管理体系,构建“精准引进、培训赋能、科学评价、 动态优化”的人才管理机制,强化人才梯队建设,健全人才发展路径,搭建人力 资源数字化平台,提升人力资源管理效能,筑牢企业人才根基。
二、全力推进数字化革新,赋能企业高质量发展
2024 年,公司成立数字转型委员会与数字化转型办公室,明确了“物数互 联、数据入湖、统一平台、AI 赋能、协同办公”的数字化发展路径。同年,公
司携手飞书推出了企业内部协同办公平台--“汇工作”,持续落地各类数字化 实践,助力采购、生产、销售、财务、人事等各管理环节提效。
2025 年,公司对数字化团队的组织架构进行优化,将数字化转型办公室、 信息中心、软件公司整合为数字化管理中心、数字化研发中心、数字化运维中心, 并在事业部层面组建专门的数字化应用部门,服务下沉到一线业务,让数字工具 成为生产管理、终端管理与市场服务的有力抓手,助力业务高效开拓。
未来,公司将继续深化数字化转型战略,围绕“赋能业务增长、助力管理提 效”核心目标,重点推动ERP 系统战略升级,以系统迭代重塑业务流程,实现运 营提效、管理变革、创新赋能;加快物联网、人工智能技术在生产、养殖等核心 环节的深度融合,加速向“智慧制造”“智慧养殖”跨越;深化渠道数字化建设, 推动数字化工具在销售环节落地应用,助力市场开拓。通过将数字化深植企业运 营各个环节,提升全员数字化应用能力,让数字化赋能企业高质量发展。
三、不断提升治理水平,促进企业可持续发展
公司建立了“股东会-董事会-管理层”三级治理架构,董事会下设审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会四个专门委员 会,形成结构精简、协同高效、有效制衡的治理体系。同时,公司构建了覆盖企 业产、供、运、销和基础管理等各方面的标准化管理体系,并建立了涵盖行政管 理、人事管理、投资管理、技术管理、采购管理、生产管理、市场管理、食品安 全管理、设备管理、安全环保管理、财务管理、数据管理等方面的内控制度,确 保日常运营的有序开展和高效协作。此外,公司不断健全可持续发展治理机制, 建立了覆盖决策层、管理层、执行层的可持续发展治理架构,并自2018 年开始 主动披露年度环境、社会责任及公司治理报告,不断加强可持续发展信息披露, 接受社会公众监督。
未来,公司持续完善治理机制,不断健全内控制度体系,加强董事会及管理 层的能力建设,夯实规范基础,提升决策水平,保障企业稳健发展。公司将加强 对控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”权利义务的规范 与约束,保护中小股东合法权益,并积极引导中小股东参加股东会,为各类投资 者参与公司重大事项决策创造便利,增强投资者的话语权和获得感,促进企业健 康发展。公司将不断提升可持续发展治理水平,与利益相关方携手加强可持续发 展议题的识别与管理,建设环境友好型运营体系,致力于供应链低碳发展,并不 断提高可持续发展信息披露的透明度与准确性,推动企业可持续发展。
四、持续强化信息披露,有效传递企业价值
公司高度重视信息披露工作,搭建了包括《信息披露管理制度》《内幕信息 知情人登记管理制度》《外部信息使用人备案和管理制度》和《董事会秘书工作 制度》等在内的完善的制度体系,并不断根据市场变化、监管规定更新及企业自 身发展需求,对制度体系进行优化调整,确保信息披露工作在严谨规范的基础上 高质量开展。公司严格按照真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂的原则,按 时保质地完成定期报告披露;针对公司日常生产经营活动中发生的重大事项,及 时编制临时报告并披露,确保股东充分获取公司最新经营信息,保障股东知情权。 通过建立高效、透明的信息披露管理机制,公司信息披露工作始终保持在优良水 平,在深交所年度信息披露工作考评中连续七年获评A 级。
未来,公司将持续做好信息披露工作,在保证内容真实、准确、完整的前提 下,积极采用图表等可视化形式,披露对投资者决策有用的信息,提高公告的有 效性与可读性,做好企业价值呈现。同时,公司将坚持“服务投资者、尊重投资 者”的理念,以开放的心态与资本市场保持高效、顺畅沟通,积极利用业绩说明 会、现场调研、路演活动、互动易平台、热线电话等多元化的方式,加强与投资 者的互动交流,通过真诚沟通构建和谐关系,做好企业价值传递。
五、坚持回报股东理念,保障股东合法权益
公司建立了科学、持续、稳定的股东回报机制,在《公司章程》中确立了以 现金分红为主的利润分配政策,并明确公司在当年盈利且累计未分配利润为正的 情况下,现金分红金额应当不少于当年实现的可分配利润的百分之三十,确保现 金分红的连续性和稳定性,兼顾公司发展与股东回报之间的平衡。自1998 年上 市至今,公司已经坚持连续二十六年实施现金分红,累计向股东派发现金红利 645 亿元,用实际行动践行回报股东的理念。
未来,公司将牢固树立回报股东意识,继续坚持以现金分红为主的利润分配 政策,在保障公司正常经营与长远利益的前提下,给予股东合理稳定的投资回报, 让股东切实享受到公司发展成果,增强股东对公司的信心与支持。
本行动方案所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述,不构成公司对投资 者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
2026 年3 月25 日