000893证券简称：亚钾国际公告编号：

2025-043

亚钾国际投资（广州）股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员（除董事长郭柏春先生，被采取强制措施）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议的会议通知于2025年

月

日以邮件方式发出，会议于2025年

月

日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人，公司董事长郭柏春先生被银川市人民检察院采取强制措施，无法出席，会议由公司代行董事长刘冰燕女士召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

一、关于《2025年第三季度报告》的议案具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2025年第三季度报告》。表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2025年

月

日