唐山冀东装备工程股份有限公司

2025 年度

内部控制审计报告

Deloitte. 德勤

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市延安东路222号 外滩中心30楼 邮政编码:200002

内部控制审计报告

德师报(审)字(26)第S00230号

唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称'冀东装备')2025年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是冀东装备董事会的责 任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

WorldClass 智启非凡

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,冀东装备于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

(盖章)

中国.上海

中国注册会计师:董欣

董欣

中国注册会计师:杨儒

杨儒

2026年3月25日

说明

证

租,出 ,.

会

发证机

福乐

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2025年告

公司

会计 执业证书

称:

仅供

上海 经营场: 主任会计师 首席合伙:

唐恋

组织 执业证编:

批准我业文号

二

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名

管管理 局 02

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年0月

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登记机关

主要经场所 SCDGI

营业执照

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统一会 证

唐恋局

执行事 经营范围

名 类

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Full name重欣

女

出生日期

Date of birt1982-08-03

计师所

身份证号码

Idenity card 370202 198208034968

京注

ERTIF IEL

BICPA 02125905 福 记 af

CONT 2016 2017

注会计 id for .e is valid for a ter

D

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姓名:董欣

注会计幼

证书编号:110002410690

ACCOUNTA ACCOUNTA

NG 年 月 日

1y /m /d

2012 2013

6 7

信息分类: 机密

Information Classification: Confidential

名

Full name 别

Sex 出生日期 Date of birth 工作单位 Working unit 身份证号码 Identity eard No.-

杨愣 男

1991-03-26 德勤华永会计师事务所(特 殊普通合伙)北京分所 411202199103260510

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: No. ofCertificate

杨信 310000121791

北京注册会计师协会

m 月

ly

月

年

批准注册协会: Authorized Iastitute of CPAs 2022

发证日期: Date of Issuance

年 月 日 y

信息分类: 机密 Information Classification: Confidential