证券代码：000856证券简称：冀东装备公告编号：2026-9
唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月22日14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日（2026年4月15日星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 2025年年度报告及年度报告摘要 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 2025年度董事会工作报告 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 2025年度利润分配预案 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 关于非独立董事人员2025年度薪酬的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 关于为子公司提供融资授信担保预计的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 非累积投票提案 | √ |
2、披露情况
以上提案内容详见2026年3月26日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
3、特别说明
公司三位独立董事将在本次年度股东会上分别进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026年4月16日—2026年4月21日（上午8:15-11:45下午13:00-16:45）（不含假日）。
3、登记地点及授权委托书送达地点
（1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装备董事会秘书室。
（2）邮政编码：063200
（3）联系电话：0315-8860671
（4）传真：0315-8860672
（5）联系人：万华宇
4、出席本次股东会所有股东的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议。特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董事会2026年3月26日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360856”，投票简称为“冀装投票”。2．填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年04月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月22日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
唐山冀东装备工程股份有限公司2025年年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席唐山冀东装备工程股份有限公司于2026年04月22日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 2025年年度报告及年度报告摘要 | √ | |||
| 2.00 | 2025年度董事会工作报告 | √ | |||
| 3.00 | 2025年度利润分配预案 | √ | |||
| 4.00 | 关于非独立董事人员2025年度薪酬的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于为子公司提供融资授信担保预计的议案 | √ | |||
| 6.00 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | √ | |||
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：
受托人：受托人身份证号码：
签发日期：委托有效期：