证券代码：000856证券简称：冀东装备公告编号：2026-4

唐山冀东装备工程股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》的议案，同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事专门会议进行了事前审核并发表了同意意见。公司独立董事专门会议认为，公司2025年度利润分配预案基于公司实际情况，综合考虑了股东投资回报和公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

本次利润分配方案尚须提请公司2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）分配基准：2025年度。

（二）经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表归属于母公司净利润26,115,034.94元，年末可供分配利润54,436,038.07元；2025年度公司母公司实现净利润38,074,588.97元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，以当年净利润弥补以前年度亏损后余额为13,515,960.48元，按10%提取法定盈余公积1,351,596.05元，加上年初未分配利润

-239,136,914.68元以及公积金补亏金额214,578,286.19元后，截至2025年12月31日，母公司可供分配利润为12,164,364.43元。

（三）结合公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，综合考虑公司的长远发展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，以截至2025年年末公司总股本227,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），分红总额9,080,000.00元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。

（四）公司2025年度未进行半年度利润分配，如本次利润分配方案经公司股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额为9,080,000.00元，占公司2025年度归属于母公司所有者的净利润的比例为34.77%。2025年度公司未以现金为对价回购股份。

（五）若在公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、回购注销等原因而发生变化的，公司派发现金红利分配方案将按照每10股派发现金红利0.40元不变的原则调整分红总金额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本次分红不触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

其他说明：

公司2023、2024、2025年度累计现金分红金额9,080,000.00元，高于最近三个会计年度年均净利润26,213,512.80元的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次现金分红方案结合公司首次实现未分配利润转正的背景制定，充分考虑股东回报与公司长远发展，同时保障公司正常运营资金需求，本次利润分配方案实施后，公司偿债能力不会受到不利影响，整体方案具备合理性与可行性。公司2024、2025两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）列报合计金额分别为3,980.85万元、2,492.80万元，占总资产的比例分别为1.78%、1.15%，均未超过50%。

四、高送转方案的具体情况

（一）高送转方案的合法合规性不适用。

（二）高送转方案与公司成长性的匹配情况不适用。

（三）相关说明及风险提示不适用。

五、备查文件

1.审计报告；

2.第八届董事会第十二次会议决议。特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司

董事会2026年3月26日