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大唐高鸿网络股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间:2026 年3 月17 日

2. 会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3. 会议召开地点:公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月12 日以电子通讯方式 发出

5. 会议主持人:刘红云女士

6. 会议列席人员:第十届监事会成员及高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长暨法定代表人变更的议案》

1.议案内容:

(一)选举刘红云女士任公司董事长

同意选举刘红云女士任公司董事长暨法定代表人变更,任期自本次会议通过

之日起至第十届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于选举公司董事长暨法定代表人变更和选举公 司副董事长的公告》(公告编号:2026-017)。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容:

(一)选举杨璟先生任公司副董事长

同意选举杨璟先生任公司副董事长,任期自本次会议通过之日起至第十届董 事会届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于选举公司董事长暨法定代表人变更和选举公 司副董事长的公告》(公告编号:2026-017)。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、

备查文件

1.第十届董事会第二十七次会议决议

大唐高鸿网络股份有限公司董事会 2026 年3 月17 日