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大唐高鸿网络股份有限公司 关于选举公司董事长暨法定代表人变更和选举公司副董事长的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

任免基本情况

(一)任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,大唐高鸿网络股份有限公司(以 下简称“公司”)第十届董事会第二十七次会议于2026 年3 月17 日召开。

经董事会审议,同意选举刘红云女士为公司董事长,任职期限自2026 年3 月17 日起至第十届董事会任期期满止,自2026 年3 月17 日起生效。上述聘任 人员持有公司股份56,280股,占公司股本的0.0049%,不是失信联合惩戒对象。

根据公司章程根据《公司章程》第八条的规定:董事长为公司的法定代表人。 公司法定代表人由付景林先生变更为刘红云女士,本次变更尚需进行工商登记, 具体以工商行政管理部门登记为准。

同意选举杨璟先生为公司副董事长,任职期限自2026 年3 月17 日起至第十 届董事会任期期满止,自2026 年3 月17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

(二)任命原因

公司董事会于2026 年2 月27 收到原董事、董事长付景林先生的辞职报告, 本次补选刘红云女士为新任董事长,自董事会审议通过之日生效。

公司董事会于2026 年1 月7 日收到原董事、副董事长李强先生的辞职报告, 本次补选杨璟先生为新任副董事长,自董事会审议通过之日起生效。

(三)新任董监高人员履历

刘红云,女,1967 年11 月出生,中共党员,正高级经济师,北京航空航天 大学工程硕士。曾先后在北京东安集团公司、北京中粮广场发展有限公司、北京 高鸿通信技术有限公司等单位任职;曾任公司商务计划部经理、人力资源部总经 理、党委副书记、纪委书记、职工监事、职工董事、工会主席。现担任高鸿股份 公司高级顾问。

杨璟,男,出生于1982 年,中国国籍,无境外永久居留权。现任上海贵源 投资有限公司合伙人,曾任君曜家族办公室合伙人。

二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事长、副董事长候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业 务规则和公司章程等规定。本次任命不存在公司董事兼任本公司监事的情形。

对公司生产、经营的影响:

本次选举是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届, 不会对公司生产、经营产生不利影响。

备查文件

1、1.第十届董事会第二十七次会议决议

大唐高鸿网络股份有限公司

董事会

2026 年3 月17 日